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2020年05月27日 星期三

精华制药(002349)公告正文

精华制药:独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见

公告日期:2017-07-31

             精华制药集团股份有限公司独立董事
           关于第四届董事会第四次会议相关议案的
                              独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市
公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立
董事工作制度》等相关规定,作为精华制药集团股份有限公司(下称“公司”)独
立董事,对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表如下意见:
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》(证监发[2005]120 号)以及《精华制药集团股份有限公司章程》等有关规定,
作为精华制药集团股份有限公司独立董事,在认真审阅相关资料后,对公司累计
和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下:
    1、公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或
个人提供担保的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2017 年 6 月 30 日的对外
担保、违规对外担保等情况;
    2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。




                                    独立董事:高学敏、袁学礼、周卫国
                                            二〇一七年七月二十七日