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2020年06月01日 星期一

精华制药(002349)公告正文

精华制药:第四届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-07-31

证券代码:002349           证券简称:精华制药                 公告编号:2017-029


                      精华制药集团股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“精华制
药”) 第四届董事会第四次会议通知于2017年7月16日以传真、专人送达、邮件
等形式发出,会议于2017年7月27日(星期四)以通讯和现场相结合方式在公司
会议室召开。会议应出席董事9名,出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席
了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
    本次会议审议通过了以下议案:
    1、 审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》;
    《2017年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
《2017年半年度报告摘要》同时刊登于2017年7月31日的《证券时报》。
    表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。
    2、审议通过了《金丝利药业实施混合所有制改革同步引入员工持股方案》,
并同意金丝利药业实施此方案。《金丝利药业实施混合所有制改革同步引入员工
持股方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    《关于会计政策变更的公告》详见2017年7月31日的《证券时报》、巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。


    特此公告。


                                                精华制药集团股份有限公司董事会
                                                           2017 年 7 月 31 日