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2020年06月01日 星期一

精华制药(002349)公告正文

精华制药:第四届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-06-01

证券代码:002349           证券简称:精华制药                 公告编号:2017-028


                      精华制药集团股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“精华制
药”) 第四届董事会第三次会议通知于2017年5月15日以传真、专人送达、邮件
等形式发出,会议于2017年5月26日(星期五)以通讯和现场相结合方式在公司
会议室召开。会议应出席董事9名,出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席
了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
    本次会议审议通过了以下议案:
    1、 审议通过了《关于向南通市慈善总会捐赠的议案》。
    同意公司向南通市慈善总会捐款70万元,其中20万元捐赠资金将用于支持南
通市慈善总会开展扶贫济困、安老助学、帮残助医等慈善活动;50万元捐赠资金
用于在市慈善总会成立精华集团冠名基金,用于精华集团及其子公司相关人员的
扶贫济困、安老助学、帮残助医等等。
    本次捐赠事项属于公司董事会审议权限范围内,未构成关联交易,亦无需提
交公司股东大会审议。
    表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。


    特此公告。




                                                精华制药集团股份有限公司董事会
                                                           2017 年 6 月 1 日