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2020年01月24日 星期五

高乐股份(002348)公告正文

高乐股份:第五届监事会第七次会议决议的公告

公告日期:2016-08-18

    证券代码:002348       证券简称:高乐股份      公告编号:2016-025

                    广东高乐玩具股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议的公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议

于 2016 年 8 月 16 日在本公司五楼会议室召开。会议通知于 2016 年 8 月 6 日直

接送达。应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,有效表决票数为 3 票,会议由监

事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章

程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年半年

度报告》全文及摘要。

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核广东高乐玩具股份有限公司《2016

年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    公司《2016 年半年度报告》全文及其摘要刊登于 2016 年 8 月 18 日巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn),《2016 年半年度报告摘要》同时刊登于 2016 年 8

月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》。

    (二)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2016 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见

2016年8月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中

国证券报》。


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三、备查文件
(一)第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。



                                     广东高乐玩具股份有限公司

                                         监   事     会

                                      二○一六年八月十八日




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