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2020年01月27日 星期一

高乐股份(002348)公告正文

高乐股份:第五届监事会第五次会议决议的公告

公告日期:2016-04-09

   证券代码:002348       证券简称:高乐股份       公告编号:2016-008

                    广东高乐玩具股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议

于 2016 年 4 月 7 日在本公司五楼会议室召开。会议通知于 2016 年 3 月 27 日直

接送达。应出席监事 3 名,监事陈淑芳出差在外,委托监事马少滨代为表决,实

际出席监事 2 名,有效表决票数为 3 票,会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。会

议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    (一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度监

事会工作报告》。

    本项议案需提交 2015 年年度股东大会审议通过。

    (二)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年年度

报告及摘要》。

    经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2015年度报告及摘要》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本项

议案需提交2015年年度股东大会审议通过。

    公司《2015 年年度报告》全文及其摘要刊登于 2016 年 4 月 9 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn),《2015 年年度报告摘要》同时刊登于 2016 年 4 月 9

日的《证券时报》、《中国证券报》。

    (三)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度财

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务决算报告》。
      本报告期内,公司实现营业收入414,433,040.77元,同比略微下降0.62%;
 实现归属于上市公司股东的净利润55,855,800.20元,同比上升21.96%;基本每
 股收益0.1179元,同比增长21.92%。截止2015年12月31日,公司总股本47,360
 万股,资产总额1,241,810,250.99元,同比增长4.11%;归属于上市公司股东的
 净资产为1,217,362,787.66元,同比增长2.99%。
      本议案需提交2015年年度股东大会审议。
      《 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 9 日 巨 潮 资 讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn)。

    (四)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度利

润分配方案》。

    经中汇会计师事务所有限公司审计,公司2015年度实现归属于母公司股东的
净利润为55,919,042.63元,提取法定盈余公积金5,591,904.26元,加上年初未
分配利润224,477,554.58元,再减去2015年度已分配普通股股利 23,680,000.00
元 , 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 251,124,692.95 元 , 资 本 公 积 余 额
436,115,605.07元。
    公司本年度利润分配方案为:拟以2015年12月31日总股本473,600,000股为
基数,向全体股东每10股送红股 1 股并派发现金0.50元(含税),同时以资本
公积每10股转增 9 股。本次利润分配共计需向股东派发现金红利23,680,000.00
元,本利润分配方案实施后剩余未分配利润为180,084,692.95元,公司总股本增
加至947,200,000股。资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢
价”的余额。
    监事会成员一致认为公司上述利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司
法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关
规定, 考虑了公司长远发展和全体股东的利益,有利于公司的持续稳定健康发
展。本分配预案待2015年年度股东大会通过后实施。
    《2015年度利润分配方案公告》具体内容详见2016年4月9日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

    (五)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度内

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部控制自我评价报告》。

    监事会成员一致认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到

有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制

度的建设及运行情况。

    《2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2016 年 4 月 9 日巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    (六)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2015 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2016

年 4 月 9 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国

证券报》。

    (七)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘用 2016
年度审计机构的议案》。
    鉴于公司 2015 年度审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满
且为公司服务年限较长,为保证审计工作的独立性和客观性,并结合公司业务发
展需求,董事会拟聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年
度审计机构,聘期一年。
    本项议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
    《关于聘用 2016 年度审计机构的公告》具体内容详见 2016 年 4 月 9 日巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。
    三、备查文件
    (一)第五届监事会第五次会议决议。
    特此公告。



                                            广东高乐玩具股份有限公司

                                                 监    事    会

                                               二○一六年四月九日

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