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2020年01月18日 星期六

高乐股份(002348)公告正文

高乐股份:第四届监事会第十四次会议决议的公告

公告日期:2014-10-29

    证券代码:002348        证券简称:高乐股份      公告编号:2014-027
                     广东高乐玩具股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议的公告
         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于 2014 年 10 月 27 日在本公司五楼会议室召开。会议通知于 2014 年 10 月 17日以直接送达、传真或电子邮件等方式向公司全体监事发出。应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,有效表决票数为 3 票,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨锡洪先生主持。经与会监事认真审议并表决,通过了如下议案:
    一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年第三季度报告》全文及其正文。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2014 年第三季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2014 年第三季度报告》全文及正文刊登于 2014 年 10 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014 年第三季度报告正文》同时刊登于 2014年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》。
    二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》。
    《关于变更部分募集资金银行专户的公告》详细内容见 2014 年 10 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。
    特此公告。
                                             广东高乐玩具股份有限公司
                                                 监    事    会
                                               二○一四年十月二十九日