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2019年11月16日 星期六

新朋股份(002328)公告正文

新朋股份:第三届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2015-04-10

    证券代码:002328       证券简称:新朋股份   公告编号:临2015-017
                     上海新朋实业股份有限公司
                第三届监事会第9次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第3次会议通知于2015年3月25日以电话、传真、电子邮件等书面形式通知了全体监事,会议于2015年4月8日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实际到会监事3人,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议的召开合法有效。
    会议由监事会主席张维欣先生主持,会议以举手表决方式审议并通过了以下议案:
    1、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》;
    本议案需提请2014年度股东大会审议。
    2、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年度财务决算的报告》;
    本议案需2014年度股东大会审议。
    3、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年度报告及年度报告摘要》。
    根据《证券法》第68条的规定,监事会对2014年年度报告进行了核查并发表审核意见如下:
    经审核,监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需2014年度股东大会审议。
    4、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》;
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属于上市公司股东净利润 85,827,170.89元,其中:母公司净利润为31,283,400.48元,加上年初未分配利润 277,757,954.06元, 扣减2013年度已分配的利润11,250,000.00元,本年度末可供股东分配利润为294,663,014.49元,资本公积金期末余额 1,219,139,237.54元。
    公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日总股本450,000,000股为基数,向全体股东以每10股派发人民币0.6元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币27,000,000.00元,剩余可分配利润结转至下一年度。
    本议案需2014年度股东大会审议。
    5、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于2014年募集资金存放与使用情况报告》;
    6、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》;
    根据相关规定,公司监事会对董事会出具的《公司2014年度内部控制自我评价报告》进行了认真核查并发表意见如下:
    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司董事会出具的《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)上的《监事会关于公司2014年度内部控制自我评价报告的审核意见》。
    7、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度内部控制规则落实自查表》的议案;
    8、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于上海新朋金属制品有限公司 2015 年度日常关联交易的议案》;
    监事会对公司2015年度拟发生的日常关联交易行为进行了核查后认为:公司2015年度拟发生的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,关联董事回避了表决,独立董事发表了意见。上述关联交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况,符合公司的生产经营实际,关联交易价格公允,未损害公司的利益。
    9、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》;
    经研究决定,公司拟2015年向外部监事支付的津贴为每人每年人民币4万元整(含税)。
    本议案需提请2014年度股东大会审议,公司将另行通知股东大会的召开时间。
    10、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金》。
    本次将结余募集资金永久性补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形,符合上市公司募集资金使用的相关法律法规,该事项决策和审议程序合法、合规。
    本议案需提请2014年度股东大会审议。
    特此公告。
                               上海新朋实业股份有限公司监事会
                                    二○一五年四月十日