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2019年11月20日 星期三

新朋股份(002328)公告正文

新朋股份:第三届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2014-08-28

    股票代码:002328       股票简称:新朋股份      公告编号:2014-048
                   上海新朋实业股份有限公司
                 第三届监事会第5次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海新朋实业股份有限公司第三届监事会第 5 次会议于 2014 年 8 月18 日以书面方式发出会议通知,2014 年 8 月 26 日在上海以现场方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席张维欣先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,以通讯表决方式通过了以下议案:
    1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2014年半年度报告及半年度报告摘要》;
    根据《证券法》第 68 条的规定,监事会对 2014 年半年度报告进行了核查并发表审核意见如下:
    经审核,监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    特此公告。
                                        二○一四年八月二十八日