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2019年10月16日 星期三

海峡股份(002320)公告正文

海峡股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-02-27

股票简称:海峡股份           股票代码:002320          公告编号:2018-12

                 海南海峡航运股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



   重要提示:
    1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
    2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次临时股东
大会于 2018 年 2 月 26 日上午在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会
议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代
表共计 4 人,代表有表决权的股份 371,054,246 股,占公司总股本的 73.04%。其
中,出席现场会议的股东及股东代表 3 人,代表有表决权的股份 299,619,876 股,
占公司总股本的 58.98%;通过网络投票出席会议的股东 1 人,代表有表决权的
股份 71,434,370 股,占公司总股本的 14.06%。本次会议由公司董事会召集,由董
事麦卫斌先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会
议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法
规及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表
决结果如下:
     1、审议通过了关于子公司补足新海港一期已回购资产差额的议案。
    表决结果为:本议案涉及关联交易,关联股东海南港航控股有限公司、中国
海口外轮代理有限公司回避表决。同意 71,434,470 股,占出席会议非关联股东
所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独
或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东,同意 100 股,占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过了关于子公司收购新海港一期未回购资产的议案。
    表决结果为:本议案涉及关联交易,关联股东海南港航控股有限公司、中国
海口外轮代理有限公司回避表决。同意 71,434,470 股,占出席会议非关联股东
所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独
或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东,同意 100 股,占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过了关于向子公司增资的议案。
    表决结果为:同意 371,054,246 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%
以下股份的中小股东,同意 2,287,575 股,占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    4、以特别决议方式审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
    表决结果为:同意 371,054,246 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%
以下股份的中小股东,同意 2,287,575 股,占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。



    三、律师出具的法律意见
    公司法律顾问北京大成(海口)律师事务所张晋顼律师、黄红律师出席了本
次临时股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;
会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资
格;本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、海南海峡航运股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议;
    2、北京大成(海口)律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告


                                             海南海峡航运股份有限公司
                                                     董 事 会
                                              二○一八年二月二十七日