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2020年02月18日 星期二

焦点科技(002315)公告正文

焦点科技:第四届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-12-12

证券代码:002315          证券简称:焦点科技         公告编号:2017—050


                      焦点科技股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议的会
议通知于2017年12月5日以电子邮件的方式发出,会议于2017年12月9日以现场及
通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召开和表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审
议通过了以下议案:

    1、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于授权使用
自有闲置资金进行投资理财的议案》。

    公司于 2016 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第三十三次会议上审议通过
了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司在保障正常运
营和资金安全的基础上,使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 5 亿元的
自有闲置资金进行投资理财,有效期为自获董事会授权之日(2016 年 12 月 30
日)起一年。现原议案即将到期,为提高资金使用效率,保证资金使用连续性,
公司及其全资、控股子公司拟继续使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理
财。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财
的公告》(公告编号:2017-052)。

    2、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于募投项目
延期的议案》。

    因“焦点科技大厦”建设进度滞后于计划,“中国制造网电子商务平台升级”、
“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心”的项目进度预计延期
至 2019 年 6 月 30 日。
证券代码:002315       证券简称:焦点科技         公告编号:2017—050

   具 体 内 容 详 见 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募投项目延期的公告》(公告编号:
2017-053)。

    特此公告。
                                                 焦点科技股份有限公司
                                                       董 事    会
                                                   2017 年 12 月 12 日