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2020年02月22日 星期六

焦点科技(002315)公告正文

焦点科技:第四届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2017-10-21

证券代码:002315        证券简称:焦点科技           公告编号:2017—046


                    焦点科技股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知
于2017年10月17日以电子邮件的方式发出,会议于2017年10月20日以现场和通讯
相结合的方式召开。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

    (1)全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2017
年第三季度报告正文及全文》。

   《2017 年第三季度报告正文》(公告编号:2017-047)刊登于 2017 年 10 月
21 日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2017 年第
三 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 2017 年 10 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

   (2)全体董事以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于新增 2017
年度日常关联交易额度的议案》。董事长沈锦华先生因关联关系回避表决。

   公司预计 2017 年度将与关联方焦点教育科技有限公司发生日常关联交易,
交易类别主要系向关联方采购产品、提供劳务,预计总金额不超过 600 万元。本
议案无需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见 2017 年 10 月 21 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新增 2017 年度日常关联交易额度的
公告》(公告编号:2017-048)。

    特此公告。
                                                    焦点科技股份有限公司
                                                          董 事     会
                                                       2017 年 10 月 21 日