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2020年02月21日 星期五

焦点科技(002315)公告正文

焦点科技:第四届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-08-26

证券代码:002315           证券简称:焦点科技         公告编号:2017—034


                     焦点科技股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知
于2017年8月11日以电子邮件的方式发出,会议于2017年8月24日在南京市高新区
星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董
事9名,实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持,公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

    (1)全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2017
年半年度报告及其摘要》。

    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定,经董事会认真
审核,认为《公司 2017 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法
规及相关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2017 年半年度报告摘要》(公告编号:2017-036)详见 2017 年 8
月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2017 年半年
度报告全文》详见 2017 年 8 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    (2)全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司 2017 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违
规的情形。

    具 体 内 容 详 见 2017 年 8 月 26 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
证券代码:002315         证券简称:焦点科技             公告编号:2017—034

(www.cninfo.com.cn)上《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》(公告编号:2017-037)。

    (3)全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。

   本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合
财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情
况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股
东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

     具 体 内 容 详 见 2017 年 8 月 26 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-038)。


    特此公告。


                                                       焦点科技股份有限公司
                                                              董 事    会
                                                           2017 年 8 月 26 日