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2020年02月23日 星期天

焦点科技(002315)公告正文

焦点科技:第四届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-03-18

证券代码:002315         证券简称:焦点科技          公告编号:2017—010


                       焦点科技股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知
于2017年3月3日以电子邮件的方式发出,会议于2017年3月16日在南京市高新区
星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董
事9名,实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持,公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

    (1)全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016
年度总裁工作报告》。

    (2)全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016
年度董事会工作报告》。

    具体内容详见披露于 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
公司《2016 年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析”章节。

    本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    (3)全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016
年度财务决算报告》。

    2016 年度,公司合并报表范围内共实现营业总收入 68,496.77 万元,比上
年同期增长 38.51%;营业收入 68,397.19 万元,比上年同期增长 38.31%;营业
成本 26,186.39 万元,比上年同期增加 31.20%;销售费用 25,934.15 万元,比
上年同期增长 42.03%;管理费用 16,017.62 万元,比上年同期增长 43.35%;研
发支出 9,119.06 万元,比上年同期增长 18.58%;财务费用-1,426.38 万元,比
上年同期增加 30.79%;净利润 10,774.45 万元,比上年同期减少 30.66%。报告
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期内公司经营活动的现金流净额为 8,631.52 万元,比上年同期增长 26.02%;投
资活动产生的现金净流入为-2,810.96 万元,比上年同期下降 123.89%;筹资活
动的净现金流出 4,115.80 万元,比上年同期下降 56.26%;汇率变动对现金及现
金等价物的影响为 1,387.21 万元,比上年同期增长 1,351.71%。

    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    (4)全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司
2016 年度利润分配预案的议案》。

   经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2017)第 0263 号《审
计报告》确认,公司 2016 年度归属于公司股东净利润为 111,045,902.84 元。根
据《公司章程》的规定,公司提取的法定公积金累计额已为公司注册资本的 50%
以上,不再提取,加上年初未分配利润 430,694,794.55 元,减去本年度已分配
利润 117,500,000 元,本年度末可供全体股东分配的利润为 424,240,697.39 元。
公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 117,500,000 为基数,向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 10 元(含税),共计派发 117,500,000 元,剩余未分配利
润 306,740,697.39 元结转至下一年度;同时拟以资本公积金向全体股东每 10
股转增 10 股。本预案中资本公积转增股本金额未超过公司报告期末“资本公积
——股本溢价”的余额(1,176,688,213.39 元)。

   公司监事会、独立董事对公司 2016 年度利润分配预案发表了意见。具体内
容详见 2017 年 3 月 18 日的巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

   本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    (5)全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:
2017-012 ) 详 见 2017 年 3 月 18 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

    众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度募集资金存放与使用
情况专项报告进行了鉴证,并出具了众会字(2017)第 0265 号的《关于焦点科
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技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

    公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见,保荐机构已
就该事项出具了专项核查意见,具体内容详见披露于 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上相关文件。

    (6)全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016
年度内部控制自我评价报告》。

    董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为,截至 2016 年 12 月 31
日,公司内部控制体系健全,内部控制有效,并填写了《内部控制规则落实自查
表》。公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详
见 2017 年 3 月 18 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    (7)全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016
年年度报告及其摘要》。

    《公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-013)详见 2017 年 3 月
18 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2016 年年度报告
全文》详见 2017 年 3 月 18 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   本报告及其摘要需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    (8)全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘
2017 年度审计机构的议案》。

    公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度会计审计
机构,任期一年,审计费用暂定为 45 万元。独立董事对内部控制自我评价报告
发 表 了 意 见 。 具 体 内 容 详 见 2017 年 3 月 18 日 的 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    (9)全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于授权使
用部分超募资金购买理财产品的议案》。

    为保证募集资金使用连续性,公司将继续使用不超过人民币 5 亿元的超募资
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金购买短期保本型理财产品。

    公司独立董事、监事会、保荐机构对使用部分超募资金购买理财产品发表
了核查意见。

    具 体 内 容 详 见 2017 年 3 月 18 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的公告》
(公告编号:2017-014)。

    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    (10)全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开
公司 2016 年年度股东大会的议案》。

    公司董事会决定于 2017 年 4 月 20 日(星期四)下午 2:00 召开 2016 年年度
股东大会审议上述议案。具体内容详见 2017 年 3 月 18 日《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知
公告》(公告编号:2017-015)。

    公司独立董事向董事会提交了《2016 年度述职报告》,将在本次 2016 年年
度股东大会上述职,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)。


    特此公告。


                                                      焦点科技股份有限公司
                                                             董 事    会
                                                          2017 年 3 月 18 日