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2020年02月21日 星期五

焦点科技(002315)公告正文

焦点科技:独立董事关于公司相关事宜的独立意见

公告日期:2017-03-18

                    焦点科技股份有限公司
         独立董事关于公司相关事宜的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《焦点科技股份有限公司独立董事工作制度》
等有关规定,我们作为焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
认真审阅了公司第四届董事会第二次会议的有关议案,基于独立、客观判断的原
则,发表如下独立意见:

   一、关于 2016 年度公司内部控制自我评价报告的独立意见

    按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价
报告的一般规定》的要求,公司完成了《2016 年度内部控制自我评价报告》,经
认真核查,发表独立意见如下:公司建立、健全了内部控制制度,符合我国现行
法律、法规和证券监管部门的要求;建立了较为完善的内部控制体系,符合当期
公司经营实际情况的需要。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》完整、客
观地反映了公司内部控制情况。

   二、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,我们
对公司董事和高级管理人员的 2016 年度薪酬进行了核查,发表独立意见如下:
公司对董事和高级管理人员的薪酬发放履行了相关的决策程序,薪酬发放标准均
按相应的股东大会决议及董事会决议执行,公司董事和高级管理人员披露的薪酬
真实、准确、无虚假。

   三、关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见

    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,作为公司的独
立董事,我们对公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案发表独立意见
如下:该预案符合法律法规、《公司章程》以及公司当期的实际情况,同意本预
案,并提交以上预案至 2016 年年度股东大会审议。

   四、关于续聘公司 2017 年度审计机构的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制
度》等相关规定,作为公司的独立董事,我们对公司续聘 2017 年度审计机构发
表如下独立意见:作为公司的年度审计机构,众华会计师事务所(特殊普通合伙)
经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况,在年审工作中始终
保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,坚持以公允、客观的态度进行
独立审计,按既定的工作计划很好地完成了审计工作,为公司出具的审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意聘请众华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构并提交 2016 年度股东大会审议。

    五、关于授权使用部分超募资金购买理财产品的独立意见

    在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分超
募资金购买安全性好、流动性高的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,
增加公司收益,不影响公司募集资金项目投资计划正常实施,不存在变相改变募
集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金
使用计划,并提交上述议案至 2016 年年度股东大会审议。




                                   独立董事:朱利民、耿强、耿成轩

                                                       2017 年 3 月 18 日