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2020年02月26日 星期三

焦点科技(002315)公告正文

焦点科技:独立董事耿强2016年年度述职报告

公告日期:2017-03-18

                    焦点科技股份有限公司
            独立董事耿强 2016 年年度述职报告
    作为焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2016 年任
职期内,本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关
规定,诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2016 年度工作中,本人及
时关注公司的经营及发展情况,积极出席公司 2016 年度的相关会议,对公司董
事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事
的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2016 年本人履职情况向各位汇报如下:

一、出席会议情况

    2016 年,在本人任职期间,公司共召开 9 次董事会,本人均亲自出席。

    在召开董事会前,本人主动获取相关信息;与会期间认真审议各项议案,积
极参与讨论并提出合理化建议,充分发表独立意见;没有对公司董事会议案及公
司其它事项提出异议的情况,没有反对、弃权的情形。

二、2016 年度发表独立意见情况

    2016年度,本人在任职期间就公司相关事项发表独立意见情况如下:

    1、2016年2月1日,在公司第三届董事会第二十五次会议上,对公司使用部
分超募资金对外投资暨关联交易发表了独立意见;

    2、2016年2月4日,在公司第三届董事会第二十六次会议上,对公司全资子
公司新一站保险代理有限公司(新一站保险代理股份有限公司前身)增资暨关联
交易发表了独立意见;

    3、2016年4月18日,在公司第三届董事会第二十九次会议上,对2015年度公
司内部控制自我评价报告、公司董事、高级管理人员薪酬、公司2015年度利润分
配预案、续聘公司2016年度审计机构、使用部分超募资金购买理财产品和对外担
保及关联方占用公司资金情况发表了独立意见;
    4、2016年8月22日,在公司第三届董事会第三十次会议上,对控股股东及其
他关联方占用资金情况、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见;

    5、2016年12月31日,在公司第三届董事会第三十三次会议上,对选举公司
第四届董事会非独立董事、选举公司第四届董事会独立董事、公司第四届董事会
董事薪酬和使用自有闲置资金进行投资理财发表了独立意见。

三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

    2016 年度,本人在董事会会议期间积极对公司的经营情况进行了解,实地
调查并听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,发挥了独立董事的
作用;对于需经董事会决策的重大事项,详实听取有关报告并做好记录,以便在
届时董事会上发表独立意见,有力地促进了董事会决策的科学性和客观性;通过
浏览公司的公告和媒体信息,了解公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等
各方面与公司发展有关的信息。

四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作

    1、报告期内,本人严格按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的
要求,按时、亲自参加董事会会议,独立、客观、审慎地行使表决权;深入了解
公司的经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管
理和业务发展等相关事项,获取作出决策所需的情况和资料,并发表独立意见。

    2、2016 年,本人持续关注公司的信息披露工作,按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,
对公司 2016 年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。

    3、为切实履行独立董事职责,本人认真学习中国证监会、深交所下发的相
关文件,加深对相关法规的认识和理解,以加强和提高对公司和投资者,特别是
社会公众股东合法权益的保护意识;积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的
相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议,切实履行保护公司及投资者权益的职责。

五、任职专门委员会工作情况
    2016 年度,本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会
委员、战略委员会委员。报告期内,本人出席并主持 1 次提名委员会会议,对公
司提名第四届董事会董事候选人进行了审议;出席 4 次审计委员会会议,对公司
的内部审计工作报告、募集资金专项审核报告等议案进行了审议;同时,通过每
季度听取审计部的工作汇报,问询及审阅相关资料等方式,及时发现和解决内部
控制方面的一些具体问题,对公司内审工作进行有效指导。

六、其他工作

    1、无提议召开董事会的情况;

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

    独立董事耿强:gengq@nju.edu.cn




                                                       独立董事:耿强

                                                    2017 年 3 月 18 日