新闻源 财富源

2020年02月22日 星期六

焦点科技(002315)公告正文

焦点科技:独立董事刘爱莲2016年年度述职报告

公告日期:2017-03-18

                    焦点科技股份有限公司

          独立董事刘爱莲 2016 年年度述职报告

    作为焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,报告期内,
本人忠实履行职责,以维护全体股东利益为出发点,认真审议职责范围内的事项,
严格遵循《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,切实发
挥独立董事的监督作用,以审慎严谨、实事求是的态度促进公司健康发展。2017
年 1 月 16 日,本人因任期届满,卸任公司独立董事及专门委员会职务,不再担
任公司任何职务。现将本人 2016 年度的工作情况汇报如下:


一、出席会议情况

    2016年,公司共召开了9次董事会会议,本人均亲自出席。

    本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。公司2016年度
召开的董事会、重大经营决策事项和其它重大事项均符合法定程序,合法有效。

二、2016年度发表独立意见的情况

    2016年度,本人在任职期间就公司相关事项发表独立意见情况如下:

    1、2016年2月1日,在公司第三届董事会第二十五次会议上,对公司使用部
分超募资金对外投资暨关联交易发表了独立意见;

    2、2016年2月4日,在公司第三届董事会第二十六次会议上,对公司全资子
公司新一站保险代理有限公司(新一站保险代理股份有限公司前身)增资暨关联
交易发表了独立意见;

    3、2016年4月18日,在公司第三届董事会第二十九次会议上,对2015年度公
司内部控制自我评价报告、公司董事、高级管理人员薪酬、公司2015年度利润分
配预案、续聘公司2016年度审计机构、使用部分超募资金购买理财产品和对外担
保及关联方占用公司资金情况发表了独立意见;
    4、2016年8月22日,在公司第三届董事会第三十次会议上,对控股股东及其
他关联方占用资金情况、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见;

    5、2016年12月31日,在公司第三届董事会第三十三次会议上,对选举公司
第四届董事会非独立董事、选举公司第四届董事会独立董事、公司第四届董事会
董事薪酬和使用自有闲置资金进行投资理财发表了独立意见。

三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

    2016 年度,本人在公司的密切配合下对公司进行了现场考察,密切关注公
司的经营管理和财务状况,通过现场交流和电话沟通,与公司高级管理人员保持
密切联系,及时了解重大事项进展情况,掌握公司经营管理动态,关注外部环境
和市场变化对公司的影响,关注媒体刊载的相关报道,对公司经营管理决策和重
大事项提出相关意见和建议。

四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作

    1、2016年,本人作为公司的独立董事,对于每一项需提交董事会审议的议
案,都进行认真的审核,必要时向公司相关部门及人员进行询问,在此基础上利
用自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决权,切实维护了公司和广大投
资者的合法权益。

    2、本人十分关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定执行信
息披露,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

    3、为切实履行独立董事职责,本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所
下发的相关文件,加深对相关法规的认识和理解,以加强和提高对公司和投资者,
特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

五、任职专门委员会工作情况

    2016年度,本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委
员会委员,报告期内,本人出席并主持召开4次审计委员会会议,对公司定期报
告财务数据进行认真分析,并督促内部审计工作,促进公司内控管理水平的提升;
出席1次薪酬与考核委员会,对公司第四届董事会董事报酬的议案进行了审议。

六、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况;

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

七、联系方式

    独立董事刘爱莲:405803924@qq.com




                                                  独立董事:刘爱莲

                                                   2017 年 3 月 18 日