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2019年10月18日 星期五

太阳电缆(002300)公告正文

太阳电缆:第八届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2017-10-27

证券代码:002300             证券简称:太阳电缆          公告编号:2017-036


                          福建南平太阳电缆股份有限公司
                         第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次
会议于 2017 年 10 月 26 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。本次会议由公司董
事长李云孝先生召集并主持,会议通知于 2017 年 10 月 16 日以专人递送、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11 名,
实际参加会议董事 11 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式表决通过了以下议案:
    1、审议《2017 年第三季度报告》。表决结果为:11 票赞成;0 票反对;0 票
弃权。
    《2017 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网,《2017 年第三季度报告
全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、审议《关于制定<自我培训制度>的议案》。表决结果为:11 票赞成;0
票反对;0 票弃权。
    《自我培训制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第十次会议董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。


                                 福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
                                         二○一七年十月二十六日
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