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2019年09月18日 星期三

世联行(002285)公告正文

世联行:2018年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-02

证券代码:002285           证券简称:世联行          公告编号:2018-034


                   深圳世联行地产顾问股份有限公司

                 2018年第二次临时股东大会决议公告


   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

   1、召开时间:2018年3月1日(星期四)下午 14:30

   2、召开地点:深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

   3、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

   4、召集人:深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会

   5、主持人:董事袁鸿昌先生

   6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股
东大会规则》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东(及代理人)共21人,代表股份 1,017,667,715 股,
占公司有表决权股份总数的49.7886%。其中:

    (1)出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共11人,代表股份
1,015,104,710股,占公司有表决权股份总数的49.6632%;

    (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共10人,
                                   1
代表股份2,563,005股,占公司有表决权股份总数的0.1254%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

       三、议案审议和表决情况

       本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,议案表决情况如
下:

       (一)审议通过《关于为深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司向银行
申请综合授信提供担保的议案》

       表决结果:同意 1,017,621,515 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.9955%;反对 46,200 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0045%;弃权 0 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已
获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

    (二)审议通过《关于发行世联空间信托受益权一期资产支持专项计划的议
案》

       表决结果:同意 1,017,621,515 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.9955%;反对 46,200 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0045%;弃权 0 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已
获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

    (三)审议通过《关于为“世联空间信托受益权一期资产支持专项计划”提
供担保的议案》

       表决结果:同意 1,017,621,515 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.9955%;反对 46,200 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0045%;弃权 0 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已
获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

    (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本期资产支持专项
计划相关事宜的议案》

       表决结果:同意 1,017,621,515 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总

                                      2
数的 99.9955%;反对 46,200 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0045%;弃权 0 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已
获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

    (五)审议通过《关于为重庆红璞公寓管理有限公司提供担保的议案》

    表决结果:同意 1,017,621,515 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.9955%;反对 46,200 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0045%;弃权 0 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已
获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

    (六)审议通过《关于为深圳世联集房资产管理有限公司提供担保的议案》

    表决结果:同意 1,017,621,515 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.9955%;反对 46,200 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0045%;弃权 0 票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已
获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

    2、律师姓名:隋淑静、赵毅民

    3、本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会
议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会规则》
及《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定,股东大会决议合法
有效。

    五、备查文件

    1.深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议

    2.北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书

                                         深圳世联行地产顾问股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                    二〇一八年三月二日
                                    3