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2019年11月20日 星期三

光迅科技(002281)公告正文

光迅科技:独立董事征集投票权报告书

公告日期:2017-11-21

               武汉光迅科技股份有限公司
               独立董事征集投票权报告书
    按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权
激励管理办法(试行)》(以下简称《股权激励管理办法》)的有关规定并根据武
汉光迅科技股份有限公司(以下简称“光迅科技”或“公司”)其他独立董事的
委托,独立董事郑春美作为征集人就公司于 2017 年 12 月 11 日召开的 2017 年第
一次临时股东大会中《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划
(草案修订稿)》及其摘要、《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划绩效考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》三项议案向公司全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人郑春美作为征集人,按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立
董事的委托就 2017 年第一次临时股东大会中《武汉光迅科技股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《武汉光迅科技股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划绩效考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案征集股东委托投
票权而制作并签署本报告书。
    征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、
操纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在主管部门指定的网站上披
露,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,
所发布信息未有虚假、误导性陈述。
    征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,本报告书的履行不会
违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、基本情况
    公司名称:武汉光迅科技股份有限公司
    股票简称:光迅科技
    股票代码:002281
    公司法定代表人:余少华
    公司董事会秘书:毛浩
    公司联系地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号武汉光迅科技股份有
限公司董事会秘书办公室
    公司邮政编码:430205
    公司电话:027-87694060
    公司传真:027-87694060
    公司互联网网址:http://www.accelink.com
    公司电子信箱:investor@accelink.com
    2、征集事项
    由征集人向武汉光迅科技股份有限公司股东征集公司 2017 年第一次临时股
东大会《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》
及其摘要、《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划绩效考核办
法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》的投票权。
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况,请详见中国证监会指定信息披露网站上
公告的《武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通
知》。
    四、征集人基本情况
    (一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郑春美女士,其基本情
况如下:
    郑春美,1965 年 2 月生,博士,博士生导师。现任武汉大学经济与管理学
院会计系教授,武汉成其大管理咨询公司董事长,武汉光迅科技股份有限公司、
湖北金环股份有限公司、湖北华昌达智能装备股份有限公司、天海投资股份有限
公司和精伦电子股份有限公司独立董事等职务。
    (二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
    (三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联
人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司独立董事,出席了本公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第
五届董事会第十二次会议,并且对《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性
股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年
限制性股票激励计划绩效考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集投票权方案,其具体内容如下:
    (一)征集对象:截至 2017 年 12 月 4 日下午交易结束后,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体
股东。
    (二)征集时间:自 2017 年 12 月 5 日至 2017 年 12 月 10 日期间每个工作
日(上午 9:00—11:30,下午 13:30—16:30)。
    (三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定信息披露网站发布公告进
行投票权征集行动。
    (四)征集程序和步骤
    第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
    第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:
    1、委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;
    2、委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡;
    3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,
并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
    第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会秘书办
公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件
人为:
    地 址:武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号
    收件人:武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室
    电话:027-87694060
    传真:027-87694060
    邮政编码:430205
    请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系
人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    第四步:由见证律师确认有效表决票
    律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进
行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
    (五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效:
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明
确,提交相关文件完整、有效;
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相
同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收
到的授权委托书为有效。
    对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、委托投票、
网络投票),以第一次投票结果为准。
    (七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
    (八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处
理:
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效;
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、
反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托
无效。




                                                   征集人:郑春美
                                             二○一七年十一月二十一日


    附件:股东授权委托书(剪报、复印或按以下格式自制均有效)
                        武汉光迅科技股份有限公司
                      独立董事征集投票权授权委托书
       本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
  本次征集投票权制作并公告的《武汉光迅科技股份有限公司独立董事征集投票权
  报告书》全文、《武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大
  会通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会
  议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程
  序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修
  改。
         本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托武汉光迅科技股份有限公司独立
  董事郑春美女士作为本人/本公司的代理人出席武汉光迅科技股份有限公司
  2017 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
  投票权。
         本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:
序号                         议案                          赞成   反对   弃权
       《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励
 1
       计划(草案修订稿)》及其摘要
       《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励
 2
       计划绩效考核办法》
       关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性
 3
       股票激励计划相关事宜的议案
         注:此委托书表决符号为 “√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述
  审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一
  项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
       委托人签名(盖章):
         身份证号码(或营业执照号码):
         股东账号:                           持股数量:
         受托日期:                           委托人联系方式:
       本项授权的有效期限:自签署之日起至 2017 年第一次临时股东大会结束。