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2019年11月20日 星期三

光迅科技(002281)公告正文

光迅科技:独立董事对相关事项的独立意见

公告日期:2017-11-21

          武汉光迅科技股份有限公司独立董事
                   对相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,我们作为武汉光迅科
技股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事, 基于独立判断的立场,审
慎、负责的态度,对公司相关材料进行认真审核,并听取公司管理层的说明后,
对公司相关事项发表如下独立意见:
一、对调整2014年限制性股票数量及回购价格的独立意见
    公司本次调整2014年限制性股票数量及回购价格,调整依据合理、合法,符合
《上市公司股权激励管理办法》及公司《2014年限制性股票激励计划(草案)》
等相关规定。同意公司对2014年限制性股票数量及回购价格进行调整。
二、对回购注销部分限制性股票的独立意见
    公司2014年限制性股票激励对象张静博已离职,根据公司《2014年限制性股
票激励计划(草案)》第十四章第三十二条的相关规定,上述离职的激励对象将
被取消激励资格,已授予张静博但尚未解锁的全部限制性股票合计2.4万股由公
司回购并注销。我们同意公司按照上述原因回购并注销张静博尚未解锁的限制性
股票,限制性股票回购价格为6.5067元/股,其回购价格及股份数量系依据公司
《2014年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定进行确认。
    我们认为公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规
定,未侵犯公司及全体股东的利益。
二、对章程修订的独立意见
    公司董事会审议修订《公司章程》的相关议案,符合法律、法规及其他规范
性文件和《公司章程》的规定,审批权限和表决程序合法合规,表决结果有效。
同意修订《公司章程》的议案。
(此页无正文)




独立董事:




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   刘泉            郑春美         肖永平           冉明东




                                      二○一七年十一月二十日