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2019年11月14日 星期四

光迅科技(002281)公告正文

光迅科技:第五届董事会第九次会议(临时会议)决议公告

公告日期:2017-09-16

证券代码:002281           证券简称:光迅科技          公告编号:(2017)043



                   武汉光迅科技股份有限公司
   第五届董事会第九次会议(临时会议)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事
会第九次会议于 2017 年 9 月 15 日上午九时在公司 432 会议室以现场表决结合通
讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件和书面
方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名,实际表决董事 11 名。公司监事会 7
名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。
    经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
一、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草
     案修订稿)》及其摘要
    董事胡广文、金正旺为本激励计划的关联董事,回避了对该议案的表决。
    有效表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《武汉光迅科技股份有限公司关于<2017 年限制性股票激励计划(草案)>
的修订说明公告》、《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划
(草案修订稿)摘要》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨
潮资讯网;《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案修
订稿)》详见巨潮资讯网。
    此项议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大
会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行
通知。


    特此公告



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证券代码:002281   证券简称:光迅科技           公告编号:(2017)043




                                    武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                        二○一七年九月十五日




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