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2019年11月15日 星期五

光迅科技(002281)公告正文

光迅科技:独立董事对相关事项的独立意见

公告日期:2017-08-25

             武汉光迅科技股份有限公司独立董事
                      对相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,我们作为武汉光迅科
技股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事, 基于独立判断的立场,审
慎、负责的态度,对公司相关材料进行认真审核,并听取公司管理层的说明后,
对公司相关事项发表如下独立意见:


一、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
       经核查,公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和
使用违规的情形。


二、对公司2016年度高级管理人员年薪兑现方案的独立意见
    公司2016年度高级管理人员年薪兑现方案是依据公司所处行业的薪酬水平,
结合公司的经营情况制定的,能更好的体现责、权、利的一致性,不存在损害公
司及股东利益的情形,符合国家法律法规和公司章程的规定。同意该年薪兑现方
案。


三、对公司募集资金投资项目延期的独立意见
    本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,符合公司实际
经营的需要和长远发展规划,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序,符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。
因此,我们同意公司募投项目延期。


四、对公司章程和股东大会议事规则修订的独立意见
       公司董事会审议修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关议案,符
合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定,审批权限和表决程序合
法合规,表决结果有效。同意修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案。


五、对变更公司会计政策的独立意见
       公司本次对会计政策进行的相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,
不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变
更。


六、对放弃子公司增资优先认购权暨关联交易的独立意见
       公司本次放弃权利的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原
则及关联交易定价原则,价格公允,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会
对该事项进行表决时,表决程序合法、合规,关联董事回避了表决,符合有关法
律法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和股东的利益。


七、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和
独立意见
       根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等有关规定,经核查我们认为:报
告期内,公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控
股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况;公司不存在为控股股东及其他
关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形;也没有以前期间发生但延续到
报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。
(以下无正文)




独立董事:




___________      ___________   ___________      ___________
   刘泉            郑春美         肖永平           冉明东




                                      二○一七年八月二十三日