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2019年10月22日 星期二

万马股份(002276)公告正文

万马股份:第四届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2018-03-06

证券代码:002276       证券简称:万马股份        编号:2018-009

债券代码:112215        债券简称:14 万马 01

          浙江万马股份有限公司
    第四届董事会第二十次会议决议公告




     一、董事会会议召开情况

     浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二

十次会议于 2018 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议

通知已于 2018 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长

何若虚先生召集并主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,部分

监事、高管人员列席会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于合资设

立金华万马义兴新能源开发有限公司的议案》。

    子公司万马联合新能源投资有限公司(以下简称“万马新能源投

资”)与金华市义兴资产管理有限公司(以下简称“金华义兴资管”)

签订了《关于共同设立金华万马义兴新能源开发有限公司的合资协

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议》(以下简称“合资协议”),双方拟共同投资 500 万元设立金华万

马义兴新能源开发有限公司(筹,名称最终以工商核定为准,以下简

称“项目公司”)。其中,万马新能源投资以自有资金现金出资 450 万

元,占项目公司股权比例 90%,金华义兴资管以自有资金现金出资

50 万元,占项目公司股权比例 10%。项目公司主要为纯电动汽车提

供专业的充电服务。具体内容详见 2018 年 3 月 6 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《关于合资设立金华万马义兴新能源开发有限

公司的公告》。



    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                       浙江万马股份有限公司董事会

                                                2018 年 3 月 6 日




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