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2018年07月21日 星期六

川润股份(002272)公告正文

川润股份:第四届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:002272        证券简称:川润股份           公告编号:2018-001号

                       四川川润股份有限公司
                第四届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于
2018 年 1 月 12 日以现场+通讯表决方式召开。公司董事会办公室于 2018 年 1 月
8 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事
9 人,实际参会董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

     1、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于申请银行综
合授信及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
    根据公司生产经营计划和目标,公司及控股子公司向中国农业银行自贡市分
行申请综合授信总额 15,000 万元人民币,并核定国际贸易融资额度 5,200 万元
人民币。主要用于:短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用
证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。具体申请额
度情况如下:
                                                                 单位:万元
     银行名称           用信单位           授信额度              授信条件

                        川润股份             4000                信用授信

                        川润动力             4400                抵押担保
中国农业银行自贡市
                                                            其中:2000 万元抵押
       分行
                        川润液压             6600           担保,4600 万元股份

                                                             公司提供保证担保

       合计                                  15000

授信有效期:有效期 2017 年 11 月 29 日至 2018 年 11 月 28 日。

                                                                                1
     2、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于全资子公司
在泰国设立合资销售公司的议案》
   为进一步拓展公司海外业务,公司全资子公司四川川润环保能源科技有限公
司(以下简称"川润能源")拟与合作方泰国 DEMIER 有限公司共同在泰国曼谷设立
合资销售公司,利用川润的核心设备及海外项目管理经验,共同拓展东南亚市场
清洁能源项目 EPC、设备成套及项目运维业务。
    拟成立合资销售公司基本情况:
     公司名称:川润(泰国)有限责任公司 CRUN(THAILAND)CO.,LTD.
     注册资金:100 万泰铢,由双方按股权比率共同出资;
     股权结构:四川川润环保能源科技有限公司: 49%;
               Demier Company Limited: 51%;
     公司地址:97/1 Soi Ladprao 114,Ladprao Road,Phlapphla Wangthonlang,
     Bangkok 10310 Thailand;
     主要经营范围:生物质利用、城市生活垃圾处理等领域发电工艺系统的 EPC
总包业务或成套设备供应。
     本次交易无需提交公司股东大会审议批准。合资公司后续设立尚具有不确
定性,预计不会对公司 2018 年经营业绩和财务状况构成重大影响。投资完成后,
将有利于公司拓展海外市场。
     董事会授权董事长签署后续投资协议和相关合同。


   三、备查文件
   公司第四届董事会第十七次会议决议




                                                    四川川润股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2018 年 1 月 12 日




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