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2019年08月24日 星期六

卫士通(002268)公告正文

卫 士 通:独立董事对相关事项的独立意见

公告日期:2017-12-12

         成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事
                      对相关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《成都卫士通信息产业股份有
限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为成都卫士通信息产业股份有限
公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司第六届董事会第二十九次会议的相
关事项发表独立意见如下:
    一、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见
    公司全资子公司中电科(北京)网络信息安全有限公司(以下简称“北京网
安”)本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,在保障募集资金安全的前提下,
北京网安使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理
财产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益。北京网安使用闲置募集资金购买
理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项
目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东的利益的情形。同意北京网安使用闲置募集资金不超过
人民币10.5亿元购买理财产品。本议案尚需公司股东大会审议批准。
    二、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的独立
意见
    经审查,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关从业资格和上
市公司审计工作的丰富经验和职业素养。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履
行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。聘用程序符合《公司章程》
的相关规定。同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年
度财务审计机构。本议案尚需公司股东大会审议批准。
                                          独立董事:曹德骏、沈逸、周玮
                                         成都卫士通信息产业股份有限公司
                                                2017 年 12 月 11 日