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2019年08月21日 星期三

卫士通(002268)公告正文

卫 士 通:第六届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期:2017-12-12

证券代码:002268       证券简称:卫士通       公告编号:2017-044

            成都卫士通信息产业股份有限公司
         第六届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第二十九次会

议于2017年12月11日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2017

年12月1日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事

长李成刚先生主持,会议应到董事9人,实到9人,公司全体监事和部

分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司

法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的

议案》

    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》请见2017

年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。独立董事对该议案发表了同意的独立意

见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

    (二)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度

财务审计机构。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立

意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    《关于续聘会计师事务所的公告》请见2017年12月12日的《证券

时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

    (三)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    为了保护公司和股东的权益,规范董事的行为,明晰董事会的职

责权限,建立规范化的董事会组织架构及运作程序,依照相关保密制

度的规定,结合公司实际情况,对《董事会议事规则》进行了修订。

修订后的《董事会议事规则》,详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

    (四)审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

    为了规范公司的信息披露工作,确保正确履行信息披露义务,根

据相关保密制度的规定,结合公司实际情况,对《信息披露管理制度》

进行了修订。修订后的制度,详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    (五)审议通过了《关于修订<对外报送未公开重大信息管理制
度>的议案》

    表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

    为规范公司对外报送信息管理,确保公平信息披露,避免产生内

幕交易,根据相关保密制度的规定,结合公司实际情况,对《对外报

送未公开重大信息管理制度》进行了修订。修订后的制度,详见巨潮

资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    (六)审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

    为了加强公司与投资者之间的信息沟通,促进公司规范、诚信运

作,根据相关保密制度的规定,结合公司实际情况,对《投资者关系

管理制度》进行了修订。修订后的制度,详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    (七)审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

    《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》请见2017年12

月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十九次会议决议;

    2、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;

    3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。



             成都卫士通信息产业股份有限公司
                         董 事 会
                  二〇一七年十二月十二日