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2019年08月19日 星期一

卫士通(002268)公告正文

卫 士 通:第六届董事会第二十七次会议决议公告

公告日期:2017-08-24

证券代码:002268       证券简称:卫士通       公告编号:2017-031

            成都卫士通信息产业股份有限公司
         第六届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第二十七次会

议于2017年8月22日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2017

年8月12日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事

长李成刚先生主持,本次会议应到董事9人,实到9人,公司全体监事

和部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合

《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017

年半年度报告及摘要》

    《2017年半年度报告摘要》请见2017年8月24日的《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2017

年半年度报告》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    (二)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于

2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见

2017年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    独立董事就该事项发表独立意见,具体内容请见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    (三)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于

会计政策变更的议案》

    《关于会计政策变更的公告》请见2017年8月24日的《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    董事会认为,本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订<

企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)相

关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,同意本

次会计政策的变更。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议。

    独立董事就该事项发表独立意见,具体内容请见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、《第六届董事会第二十七次会议决议》;

    2、《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独

立意见》。

    特此公告。



                             成都卫士通信息产业股份有限公司
                                         董 事 会
                                  二〇一七年八月二十四日