新闻源 财富源

2019年08月23日 星期五

卫士通(002268)公告正文

卫 士 通:第六届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期:2017-03-24

证券代码:002268       证券简称:卫士通       公告编号:2017-014

             成都卫士通信息产业股份有限公司
         第六届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第二十五次会

议于2017年3月24日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2017

年3月22日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议应到董

事9人,实到9人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议,

会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议

合法有效。

    会议由董事长李成刚先生主持,审议并通过了《关于使用募集资

金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,表决结果为:赞成9票,

反对0票,弃权0票。董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募投

项目自筹资金114,230.29万元。具体详情请见公司另行披露的《关于

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    备查文件:

    1、公司第六届董事会第二十五次会议决议;

    2、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

的独立意见。
特此公告。



             成都卫士通信息产业股份有限公司
                         董 事 会
                  二〇一七年三月二十四日