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2019年10月17日 星期四

西仪股份(002265)公告正文

西仪股份:第五届监事会2018年第一次临时会议决议公告

公告日期:2018-03-03

证券代码:002265        证券简称:西仪股份         公告编号:2018-008



                     云南西仪工业股份有限公司

           第五届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2018年第
一次临时会议于2018年3月2日下午14:00在公司会议室以现场表决的方式召开。
应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,分别是江朝杰、罗发兴、杨建玲。
会议由监事会主席江朝杰先生主持。
    本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业
股份有限公司章程》的有关规定。会议采取现场表决的方式通过了如下决议:
    1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更募集资金投资项目的
议案》,并同意提交2018年第一次临时股东大会审议。
    经审核,监事会认为公司董事会审议本次部分变更募投项目的议案的程序符
合相关规定,审议和表决的结果合法有效。本次部分变更募投项目有利于公司整
体发展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,公司监事会同意部分变更募
投项目。
    2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于推荐张伦刚先生、乔国安
先生为第五届监事会监事的议案》,并同意提交2018年第一次临时股东大会审议
(简历详见附件)。

    特此公告。
                                             云南西仪工业股份有限公司
                                                    监 事 会
                                               二〇一八年三月二日
附件:
                             张伦刚简历
    男,50 岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任成都晋林工业制造
有限责任公司监事会主席、监事,成都陵川特种工业有限责任公司监事会主席,
监事等工作。截止至本公告日,张伦刚先生未持有我公司股票,与公司或其控股
股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系,且最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。张伦刚先
生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最
近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,且未被最高人民法院列为“失信
被执行人”。




                             乔国安简历
    男,53 岁,中国国籍,无境外居留权,学士学历,现任湖南云箭集团有限
公司董事、总经理等工作。截止至本公告日,乔国安先生未持有我公司股票,与
公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系,且最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人
员。乔国安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监
事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情
形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,且未被最高人民法
院列为“失信被执行人”。