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2019年10月18日 星期五

西仪股份(002265)公告正文

西仪股份:2018年第一次董事会临时会议决议公告

公告日期:2018-03-03

证券代码:002265           证券简称:西仪股份           公告编号:2018-007



                     云南西仪工业股份有限公司
             2018 年第一次董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次董事会临时会
议于 2018 年 2 月 26 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于 2018 年 3
月 2 日以通讯表决方式召开。应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,分别是谢力、
董绍杰、王家兴、祝道山、黄勇、吴以国、王建新、于定明、张宁。会议由董事
长谢力先生主持。
    本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业
股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
    本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    为进一步提高募集资金的使用效率,公司拟根据经营战略及市场需求情况将
原乘用车连杆生产线的建设方案调整为商用车连杆生产线,将“苏垦银河盐城分
公司年产 140 万套高强度节能型中碳钢连杆项目”变更为“苏垦银河盐城分公司
环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目”。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 3
日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于变更募集资金投资项目的公告》。本次变更募集资金投资项目需提交公司
股东大会审议通过。
    独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司董事会定于 2018 年 3 月 19 日下午 14 时在公司董事办会议室召开 2018


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年第一次临时股东大会, 具体内容见公司于 2018 年 3 月 3 日刊载于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2018
年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                                   云南西仪工业股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                       二○一八年三月二日




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