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2019年11月15日 星期五

西仪股份(002265)公告正文

西仪股份:第五届监事会2017年第一次临时会议决议公告

公告日期:2017-10-27

证券代码:002265           证券简称:西仪股份         公告编号:2017-038

                      云南西仪工业股份有限公司

            第五届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2017年第一

次临时会议于2017年10月26日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开,应参加

表决监事5名,实际参加表决监事5名,分别是江朝杰、王怀成、蒋渝、罗发兴、

杨建玲。会议由监事会主席江朝杰先生主持。

   本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业

股份有限公司章程》的有关规定。会议经投票表决通过了如下决议:

       1.审议通过了《关于<2017年第三季度报告正文及全文>的议案》;

       本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

   经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告正文及全

文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情

况。

   2.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

   本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

   经审核,监事会认为董事会审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议

案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公

司和股东整体利益的情形。

   3. 审议通过了《关于续聘公司 2017 年度年审会计师事务所的议案》;

   本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。
   经审核,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司
服务的资质和能力,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。本次续
聘会计师事务所的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。

   4. 审议通过了《关于注销重庆分公司的议案》;
   本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。
   经审核,监事会认为董事会审议通过的《关于注销重庆分公司的议案》程序
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司和股东
整体利益的情形。

   5. 审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请综合授信的议
案》。
   本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

   经审核,监事会认为董事会审议通过的《关于全资子公司以自有资产抵押向

银行申请综合授信的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规

的规定,不存在损害公司和股东整体利益的情形。

   特此公告。


                                               云南西仪工业股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                二〇一七年十月二十六日