新闻源 财富源

2019年11月13日 星期三

西仪股份(002265)公告正文

西仪股份:第五届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-08-22

证券代码:002265           证券简称:西仪股份         公告编号:2017-030

                      云南西仪工业股份有限公司
                第五届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议
于 2017 年 7 月 28 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于 2017 年 8
月 18 日在昆明召开。会议应到董事 9 名,实到 8 名,到会董事分别是谢力、董
绍杰、王家兴、祝道山、吴以国、王建新、于定明、张宁。其中董事黄勇先生因
工作原因未能参加本次会议,特书面授权委托公司董事长谢力先生代为表决。公
司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议由董事长谢力先生主持。
    本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议经逐项表决通过了如下决议:

   1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

    本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    经选举同意谢力先生任公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会决议通
过之日至本届董事会届满。根据公司章程规定董事长为公司法定代表人,请公司
尽快完成相关资料的变更。

   2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》;

    本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    同意确定第五届董事会各专门委员会如下:
     (1)战略委员会
    主任委员:谢力
    委员:谢力、董绍杰、祝道山、黄勇、张宁(独立董事)
    (2)提名委员会
    主任委员:张宁(独立董事)
    委员:黄勇、于定明(独立董事)
    (3)审计委员会

                                     1
    主任委员:王建新(独立董事)
    委员:吴以国、于定明(独立董事)
    (4)薪酬与考核委员会
    主任委员:于定明(独立董事)
    委员:王建新(独立董事)、董绍杰
    各专门委员会任期与第五届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公
司董事职务,自动失去委员资格。

   3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
    本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   经董事长谢力提名,同意聘任董绍杰先生为公司总经理,任期自本次董事会
决议通过之日至本届董事会届满。

   4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;
    本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    经总经理董绍杰先生提名,同意聘任李红先生、王汝雁先生、张国荣先生为
公司副总经理,同意聘任王家兴先生为公司副总经理兼财务总监,任期自本次董
事会决议通过之日至本届董事会届满。

   5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
    本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    经董事长谢力先生提名,同意聘任王家兴先生为公司董事会秘书,任期自本
次董事会决议通过之日至本届董事会届满。王家兴先生已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书。
    王家兴先生联系方式如下:
    联系地址:云南省昆明市西山区海口街道办事处山冲社区
    邮 编:650114
    联系电话:0871-68590370
    传真号码:0871-68598357
    电子邮箱:xygf002265@163.com

    独立董事已对上述选举公司第五届董事会董事长、高级管理人员以及董事


                                     2
会秘书的聘任发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
    本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    经董事会秘书王家兴先生提名,同意聘任赵瑞龙先生为证券事务代表,协助
董事会秘书履行职责,任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。赵瑞
龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    赵瑞龙联系方式如下:
    联系地址:云南省昆明市西山区海口街道办事处山冲社区
    邮 编:650114
    联系电话:0871-68580658
    传真号码:0871-68598357
    电子邮箱:xygf002265@163.com

   7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》;
    本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    经董事会审计委员会提名,同意聘任杨建玲女士为审计部负责人,负责董事
会审计委员会日常工作,任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。
    上述人员简历见附件一。

   8、审议通过了《关于修订<云南西仪工业股份有限公司章程>的议案》;

    本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    根据《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》
及《国资委党委办公室关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通
知》等相关要求,结合公司实际情况,董事会同意对公司现行有效的《云南西仪
工业股份有限公司章程》相关条款进行修订,新增党建工作等内容。
    《公司章程修订草案》见本决议附件二。
    修订后的《公司章程》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过了《关于<2017 年半年度报告全文>及其摘要的议案》;
    本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司

                                   3
章程》的要求,结合公司的实际生产经营情况,编制了《2017 年半年度报告全
文》及其摘要。具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    10、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
    本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)同日披露的《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》。
    11、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
    本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司董事会定于 2017 年 9 月 15 日下午 14:00 时在公司董事办会议室召开
2017 年第二次临时股东大会,具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)上的《关于召开 2017 年第二次临时股东
大会的通知》。
    特此公告。




                                              云南西仪工业股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二○一七年八月十八日




                                   4
附件一:

                         公司相关人员简历
    谢力,男,中国国籍,52 岁,四川省仁寿县人,政工师,本科学历,毕业
于四川大学法学专业,曾任四川建安公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记
等职务,现任云南西仪工业股份有限公司董事、董事长。谢力先生未持有公司股
份,与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢力先生未受过中国证监会、深圳证
券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询,谢力先生不属于
“失信被执行人”。
    董绍杰,男,中国国籍,53 岁,毕业于北京理工大学,研究员级高级工程
师。曾任云南西仪工业股份有限公司副总经理等职务。现任云南西仪工业股份有
限公司董事、总经理。董绍杰先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的
股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系。董绍杰先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任
何处罚和惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人
员的情形。经在最高人民法院网查询,董绍杰先生不属于“失信被执行人”。
    王家兴,男,中国国籍,45 岁,本科学历,毕业于沈阳理工大学会计专业,
中级会计师、CMA、高级政工师。曾任成都华川电装有限责任公司总经理助理
兼财审部长、中国长安集团四川建安车桥分公司总会计师、四川建安工业有限责
任公司总会计师等职务。现任云南西仪工业股份有限公司董事、副总经理、财务
总监、董事会秘书。王家兴先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股
东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。王家兴先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何
处罚和惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员
的情形。经在最高人民法院网查询,王家兴先生不属于“失信被执行人”。
    祝道山,男,中国国籍,44 岁,毕业于中国人民大学商学院工商管理专业,
研究生学历,高级经济师、高级工程师,曾任北京北机机电工业有限责任公司副
总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席,中国南方工业集团公司民品事业部
人力资源处处长,现任中国南方工业集团公司民品部民品企业改革处处长、河南
中光学集团有限公司董事、重庆虎溪电机工业有限责任公司董事、贵州高峰石油
机械股份有限公司董事及本公司董事。祝道山先生未持有公司股份,系公司控股

                                  5
股东、实际控制人的一致行动人。祝道山先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。经在最高人民法院网查询,祝道山先生不属于“失信被执行人”。
    黄勇,男,中国国籍,44 岁,毕业于清华大学工商管理专业,研究生学历,
曾任徐州工程机械集团公司销售经理等职务,现任中国南方工业资产管理有限责
任公司资产运营部总经理、兼任许昌中泰投资发展有限公司董事长、南方建信投
资有限公司董事、南方兵器装备产业有限责任公司董事、北京上城家园房地产有
限责任公司董事、九江福来克斯有限公司董事。黄勇先生未持有公司股份,系公
司控股股东、实际控制人的一致行动人。黄勇先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询,黄勇先生不属于“失信被执行
人”。
    吴以国,男,中国国籍,54 岁,毕业于东北师范大学马列部中国社会主义
建设专业,高级经济师,曾任江苏省农垦集团有限公司办公室副主任兼企业法律
顾问,现任江苏省农垦集团有限公司社会事业部部长、职工监事、总法律顾问。
吴以国先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分
之五以上股份的股东不存在关联关系。吴以国先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询,吴以国先生不属于“失信被执
行人”。
    王建新,男,中国国籍,44 岁,上海财经大学会计学博士,研究员,博士
生导师,曾任财政部科研所副研究员、硕士生导师,中外运、报喜鸟、冀东水泥、
宁波华翔等上市公司的独立董事,现任中国财政科学研究院研究员、博士生导师,
中航资本控股股份有限公司和云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。王
建新先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系。王建新先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询,王建新先生不属于“失信被执行
人”。
    张宁,女,中国国籍,58 岁,毕业于清华大学汽车工程系,曾任天津汽车
工业总公司技术员、中国汽车技术研究中心主任助理。现任中国汽车工程学会副
秘书长。张宁女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公
司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张宁女士未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的


                                   6
不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询,张宁女士不属于“失信被
执行人”。(注:张宁女士简历以本次公告为准)
    于定明,男,中国国籍,42 岁,毕业于中国政法大学,法学博士、硕士生
导师,现任云南财经大学法学院教授,云南云誉律师事务所执业律师,湛江国际
仲裁院/湛江仲裁委员会仲裁员。于定明先生未持有公司股份,与公司控股股东、
实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。于定明先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查
询,于定明先生不属于“失信被执行人”。
    李红,男,中国国籍,49 岁,高级工程师、硕士研究生学历,毕业于北京
理工大学。曾任云南西仪工业股份有限公司品质保障部部长、生产安全部部长、
党支部书记、特种机械分厂厂长、连杆制造厂厂长、总经理助理等职务,现任本
公司副总经理。李红先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询,李
红先生不属于“失信被执行人”。
    王汝雁,男,中国国籍,50 岁,高级工程师,本科学历,毕业于南京理工
大学机械设计与制造专业。曾任本公司其他工业产品研究所所长、总经理助理兼
特种机械技术部部长、总经理助理兼特种机械制造厂厂长、总经理助理兼特种机
械公司总经理等职务,现任本公司副总经理。王汝雁先生未持有公司股份,与持
有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系。王汝雁先生未受过中国证监会、深圳证券交易
所及其他相关部门的任何处罚和惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询,王汝雁先生不属于
“失信被执行人”。
    张国荣,男,中国国籍,47 岁,高级工程师,毕业于昆明工学院热能工程
专业。曾任本公司设备动力分厂副厂长、资产管理处处长、市场部部长、设备动
力分厂厂长、供应部部长、发展计划部部长、总经理助理兼发展计划部部长等职
务,现任本公司副总经理。张国荣先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股
份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系。张国荣先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门
的任何处罚和惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管
理人员的情形。经在最高人民法院网查询,张国荣先生不属于“失信被执行人”。


                                  7
        赵瑞龙,男,中国国籍,43 岁,毕业于云南财经大学会计学专业,本科学
   历,高级会计师、国际注册内部审计师,曾任云南西仪工业股份有限公司财务部
   副部长、审计部门负责人、职工监事、监事办主任、审计部部长,现任云南西仪
   工业股份有限公司财务部部长、证券事务部部长兼董事办主任。赵瑞龙先生未持
   有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监
   事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处
   罚和证券交易所惩戒,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
        杨建玲,女,中国国籍,47 岁,毕业于云南财经大学会计学专业,初级会
   计师。曾任云南西仪工业股份有限公司财务部会计、财务部副部长、审计部副部
   长,现任本公司审计部部长、职工监事。杨建玲女士未持有公司股份,与持有公
   司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间
   不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




   附件二:

        《云南西仪工业股份有限公司章程》修订草案
        根据《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》
   及《国资委党委办公室关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通
   知》等的相关要求,对公司现行有效的《云南西仪工业股份有限公司章程》相关
   条款进行修订,新增党建工作等内容,具体情况如下:
              章程原内容                                 本次修订内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,
权益,规范公司的组织和行为,根据《中     规范公司的组织和行为,根据《中国共产党章程》、
华人民共和国公司法》(以下简称《公司      《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简   《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)
称《证券法》)和其他有关规定,制订本章    和其他有关规定,制订本章程。
程。

第二条 ……                              第二条 ……
公司在云南省工商行政管理局注册登记,     公司在云南省工商行政管理局注册登记,统一社会
取 得 营 业 执 照 , 营 业 执 照 号 为   信用代码:91530000216521606P。
5300001002272。




                                            8
           章程原内容                             本次修订内容

新增                                第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立
                                  中国共产党的组织,党委发挥领导核心和政治核心
                                  作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的
                                  工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党
                                  组织的工作经费。

新增                              第五章   党委
                                  第一节   党组织的机构设置
                                  第一百零三条 公司设立党委。党委设书记 1 名,
                                  其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由
                                  一人担任,原则上要设立主抓企业党建工作的专职
                                  副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进
                                  入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经
                                  理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和
                                  程序进入党委。同时,按规定设立纪委。
                                  第二节   公司党委职责
                                  第一百零四条
                                    (一) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执
                                  行,落实党中央、国务院重大战略决策,以及上级
                                  党组织有关重要工作部署。
                                  (二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管
                                  理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委
                                  对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意
                                  见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;会
                                  同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见
                                  建议。
                                  (三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理
                                  事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见
                                  建议。
                                  (四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想
                                  政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建
                                  设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,
                                  支持纪委切实履行监督责任。

新增                              第一百一十八条 董事会决定公司重大问题,应事
                                  先听取公司党委的意见。

       章程其他内容不变,序号顺延。




                                      9