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2019年11月12日 星期二

西仪股份(002265)公告正文

西仪股份:独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

公告日期:2017-07-08

              云南西仪股份有限公司独立董事
          关于公司董事会换届选举的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》等相关规章制度的
有关规定,作为云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
我们在认真审阅相关材料的基础上,对公司第四届董事会第十一次会议审议的
《关于董事会换届选举的议案》基于独立判断的立场,发表独立意见如下:
    1、公司董事会换届选举的董事候选人(包括 3 名独立董事)提名和表决程
序符合《公司法》 、《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效;提名人是
在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行
提名的,并已征得被提名人本人同意。
    2、经审查,谢力先生、董绍杰先生、王家兴先生、祝道山先生、黄勇先生、
吴以国先生 6 名董事候选人及王建新先生、张宁女士、于定明先生 3 名独立董
事候选人的教育背景、工作经历和身体状况,我们认为上述 9 名候选人符合上市
公司董事的任职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情
况,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
    3、同意谢力先生、董绍杰先生、王家兴先生、祝道山先生、黄勇先生、吴
以国先生为第五届董事会非独立董事候选人,王建新先生、张宁女士、于定明先
生为公司第五届董事会独立董事候选人。




独立董事: 宋健、邵卫锋、朱锦余




                                           二○一七年七月七日