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2019年11月14日 星期四

西仪股份(002265)公告正文

西仪股份:2016年度监事会工作报告

公告日期:2017-03-28

                  云南西仪工业股份有限公司
                   2016 年度监事会工作报告

     2016年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公

司监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真

履行各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,对公司

重大决策及经济运行进行监督,为公司的规范运作和发展起到了积极作用,现将

2016年度监事会主要工作报告如下:

      一、2016年主要工作开展情况

     (一)报告期内,监事会积极关注本公司经营计划及决策,对公司重点工作

开展和经营指标的完成情况实施跟踪监督

     全年召开监事会会议8次,其中正式会议3次,临时会议5次。对公司2016年
各季度及年度生产经营情况进行了检查、分析,提出监事会的意见和建议,遵循

有利于公司发展和维护股东权益两大原则,积极支持董事会及经理班子开展工

作,对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

     (二)充分发挥监事会的监督职能,有效促进公司决策程序规范化和合法合


     报告期内,监事会全体成员列席了2016年度董事会所召开的7次会议。按时

出席了报告期内董事会召集召开的3次股东大会。审议了董事会相关决议及监事

会工作报告,审议内容涉及公司经营目标、财务预决算、投资、人事变动、规范

化管理等内容,通过出席公司股东大会、列席董事会和召开监事会会议等形式,

加强对公司重大决策及日常生产经营管理、财务管理、高管人员行为实施有效监

督,充分发挥监事会的监督职能,提高了公司依法经营和规范化管理水平。

     (三)监事会积极关注公司的重大经营决策,对公司经营情况提出重点问题

揭示及管理意见

     监事会主席及成员通过列席公司2016年度总经理办公会、经济运行分析会、

司务会等会议,对公司经营决策程序及内部控制执行等方面行使了监督职责。

2016年公司监事会出具日常监督检查报告4份,年度监督检查报告1份;针对2016
 年公司经营情况提出重点问题揭示及管理意见共9条。

     (四)通过关注与督促相结合、检查与审计相结合,发挥监事会监督的工作

 效能作用

     结合公司实际,2016年监事会以降存货、分子公司经济运行情况、综合技术

 改造建设项目批复执行情况及招投标情况、采购管理、外包业务管理为关注重点,

 通过关注与督促相结合、检查与审计相结合,发挥监事会与内部审计合署的工作

 效能作用,分类别、分步骤的对关注重点的信息资料进行收集和汇总,每季度形

 成专项报告。为进一步加强对西仪股份分、子公司重大经营事项的监督,监事会

 对柳州分公司、重庆分公司、重庆子公司实施了专项监督检查,出具了专项监督

 检查报告。
      (五)关注公司的投资效益,促进公司提升整体运作效率,保护公司和广
 大投资者利益。
     为查实清楚公司2015年投资计划完成情况,公司投资是否达到预期经济效

 益,对公司2015年投资项目后效益情况进行了调查并形成报告报公司高管。

      (六)结合公司管理提升、内部控制体系建设等企业重大经营管理工作,

 与内部业务部门一起开展了专项检查工作。

      (七)对公司收购承德苏垦银河连杆有限公司情况进行了专项调研,关注

 收购流程、程序、过程的合规性,对今后的发展大有益处。

      (八)为不断提高公司监事会成员的业务素质和工作能力,公司监事会成

 员严格执行公司监事会学习培训制度,进一步提高监事会的履职能力。

     监事会在认真开展各项监督检查工作的同时,为不断提高公司监事会成员的

 业务素质和工作能力,积极组织学习和加强业务培训,坚持每月学习一次,以会

 代培、以会代训。重点学习国家的法律法规、党的路线、方针、政策,2016 年

 集团公司工作会议精神、片区监事会工作组长会议精神、集团公司监事事务办召

 开的专题会议内容、参加外部培训等,通过坚持学习提高了监事们的理论水平,

 也增加了做好监事会工作的信心和能力。学习情况见下表:
序                 人
        时   间             人员范围                    主要内容
号                 数
1          2016.1.12        6    监事、监事会秘书      对集团公司工作会议精神进行了学习。
                                                       学习监事会年度监督检查报告的编制办
2          2016.3.25        4    监事、监事会秘书
                                                                     法。
3         2016.04.12        4    监事、监事会秘书       学习监事会日常监督检查工作流程。
                                                       学习监事会季度监督检查报告的编制办
4         2016.06.23        6    监事、监事会秘书
                                                                       法。
5         2016.07.08        4    监事、监事会秘书         学习上市公司监事会相关制度。
                                                       监事会全体人员对 2016 年 7 月 19 日召
6         2016.08.19        4    监事、监事会秘书      开的片区监事会工作组会议精神进行了
                                                                     学习。
7         2016.08.22        4    监事、监事会秘书        学习重点关注事项工作检查流程。
                                                       学习新一届监事会进驻集团公司视频会
8         2016.09.19        4    监事、监事会秘书
                                                                     议精神。
                                                       外出参加中企培举办的全国监事会监督
9     2016(10.26-10.30)   2   职工监事、监事会秘书
                                                             检查工作实务高级研修班。
                                                       学习集团公司党组关于深入学习宣传贯
10        2016.11.23        4    监事、监事会秘书
                                                           彻党的十八届六中全会精神。

        二、监事会独立意见

       (一)公司依法经营运作情况

        报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事

    会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司

    章程》及有关法律法规和制度的要求依法经营,公司重大经营决策及决策程序合

    法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时,能认真贯彻执行国家相关法律

    法规、《公司章程》及股东大会和董事会的决议,未发现公司董事、高管人员在

    履行职责时有违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。

        (二)检查公司财务情况

        报告期内,公司监事会认真检查和审核了本公司的财务报告及相关资料,监

    事会认为:公司财务报告的编制符合《企业会计制度》的有关规定,公司 2016

    年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。对此,立信会计师事务

    所(特殊普通合伙) 出具了“标准无保留意见”审计报告。

        (三)检查公司重大收购、出售资产情况

        报告期内,公司严格执行了国有资产监管的有关政策及制度规定,对重大资

    产处置、重大投资、重大资产收购等方面均按规定在总经理办公会集体讨论,并
按规定程序审批后执行。

    (四)检查公司关联交易情况

    报告期内,公司监事会认真检查和审核了公司的关联方交易合同和相关财务

资料,公司与相关关联方交易程序合法、价格合理,未发现内幕交易及损害股东

权益或造成公司资产流失的现象。

    (五)检查公司内部控制方面的情况

    报告期内,公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,

符合有关法律法规和证券监管部门的要求规定。2016年公司内部控制制度能够贯

彻落实执行,在公司经营管理各个关键环节、关联交易、重大投资、信息披露等

方面发挥了较好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的

控制提供保证,公司内部控制制度是有效的。

    (六)检查子公司情况

    报告期内,公司监事会对重庆西仪子公司的财务管理进行了监督检查,未发

现子公司损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

    三、监事会对公司2016年度经营业绩的基本评价

    2016 年,面对复杂严峻的内外部经营形势,在公司董事会的正确领导下,

公司围绕年初制订的预算目标,以“十三五”战略规划为牵引,积极开拓市场,

狠抓内部管理,努力创新管理模式,大力推进降本增效各项工作,连杆产品、其

他工业产品产销同比均实现增长,成本费用得到有效控制,较好的完成了公司年

初制定的各项经营目标任务,公司成功实现扭亏增盈;同时,公司上市以来首次

利用上市融资平台收购承德苏垦银河连杆有限公司重大资产重组项目获得成功,

为公司后续发展奠定了坚实基础。

    公司监事会对公司董事、高管的建议:(1)提升其他工业产品的自主研发能

力和制造能力;(2)在市场营销、产品组合、技术改造、工艺革新、技术进步、

成本降低、质量提高等方面下功夫,力争使连杆产品进入上海通用、一汽大众、

长安福特等一流汽车主机厂,进而进入全球汽车零部件采购体系;(3) 除进一步

开发本部业务盈利外,还要加强对分、子公司的管控力度,实现资产、资源等方

面的优化配置以及价值观、制度等方面的全面融合,有效规避风险,发挥协同优
势;(4) 截止 2016 年 12 月末,公司存货占用 19,966 万元,较去年同期下降

16.52%,但存货占用金额仍居高位,建议公司制定存货优化责任方案,控制存货

减值风险,提升存货周转效率。