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2019年11月15日 星期五

西仪股份(002265)公告正文

西仪股份:第四届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-03-28

证券代码:002265         证券简称:西仪股份               公告编号:2017-012



                     云南西仪工业股份有限公司
             第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



   云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议
于2017年3月14日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2017年3月24日
16:30在昆明现场会议方式举行。应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主
席江朝杰先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审
议,通过如下决议:
    (一) 以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2016年度监事会工
作报告》,并同意提交2016年度股东大会审议。
    (二)以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加公司注册资本
并办理工商变更登记》的议案,并同意提交2016年度股东大会审议。
    (三)以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更》的
议案,并同意提交2016年度股东大会审议。
    监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行
的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更相关决策程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定,同意公司实施本次会计政策变更。
    (四)以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016年度报告全文及摘
要》的议案,并同意提交2016年度股东大会审议。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   (五)以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2016年度财务决算》
的议案,并同意提交2016年度股东大会审议。
   (六)以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017年度财务预算报告》
的议案,并同意提交2016年度股东大会审议。
   (七)以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016年度利润分配预案》
的议案,并同意提交2016年度股东大会审议。
    (八)以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《日常关联交易事项报告》
的议案,并同意提交 2016 年度股东大会审议。
    (九)以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年投资执行情况
及 2017 年投资计划报告》的议案。
   (十)以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2016年度内部控制
自我评价报告》。
   经审核,监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执
行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
    (十一)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2016年度会计师事
务所从事公司年报审计的工作总结》的议案。
    (十二)以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与兵器装备集团
财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议案,并同意提交 2016 年度股东大
会审议。
    (十三)以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合
授信额度》的议案。
    特此公告。




                                              云南西仪工业股份有限公司
                                                       监 事 会
                                               二〇一七年三月二十八日