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2019年11月13日 星期三

西仪股份(002265)公告正文

西仪股份:2015年度监事会工作报告

公告日期:2016-03-29

                 云南西仪工业股份有限公司
                 2015 年度监事会工作报告

    2015年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公

司监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真

履行各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,对公司

重大决策及经济运行进行监督,为公司的规范运作和发展起到了积极作用,现将

2015年度监事会主要工作报告如下:

    一、2015年主要工作开展情况

   (一)报告期内,监事会积极关注本公司经营计划及决策,对公司重点工作

开展和经营指标的完成实施跟踪监督。全年召开监事会会议7次,其中正式会议3
次,临时会议4次。对公司2015年各季度及年度生产经营情况进行了检查、分析,

提出监事会的意见和建议,遵循有利于公司发展和维护股东权益两大原则,积极

支持董事会及经理班子开展工作,对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

   (二)报告期内,监事会全体成员列席了2015年度董事会所召开的7次会议。

按时出席了报告期内董事会召集召开的2次股东大会。审议了董事会相关决议及

监事会工作报告,审议内容涉及公司经营目标、财务预决算、投资、人事变动、

规范化管理等内容,通过出席公司股东大会、列席董事会和召开监事会会议等形

式,加强对公司重大决策及日常生产经营管理、财务管理、高管人员行为实施有

效监督,充分发挥监事会的监督职能,有效促进了公司决策程序规范化和合法合

规,提高了公司依法经营和规范化管理水平。

   (三)监事会积极关注公司的重大经营决策,监事会主席及成员通过列席公

司2015年度总经理办公会等会议,对公司经营决策程序及内部控制执行等方面行

使了监督职责。

    (四)2015年度监事会结合公司实际,以降存货和分公司运营质量为关注重

点,通过关注与督促相结合、监督与检查相结合,分类别、分步骤的对关注重点

的信息资料进行收集和汇总,并形成专项报告。

    (五)2015年公司监事会出具日常监督检查报告4份,年度监督检查报告1
份;针对2015年公司经营情况提出重点问题揭示及管理意见共11条。

    (六)为进一步加强对西仪股份分、子公司重大经营事项的监督,监事会对

柳州分公司、重庆分公司、重庆子公司实施了专项监督检查。

    (七)结合公司管理提升、内部控制体系建设等企业重大经营管理工作,与

内部业务部门一起开展了专项检查工作。

    (八)监事会在认真开展各项监督检查工作的同时,为不断提高公司监事会

成员的业务素质和工作能力,积极组织学习和加强业务培训。对《国有资产监督

法律法规制度办法汇编》、《公司法》、《云南西仪工业股份有限公司监事会管

理制度汇编(2015年5月版)》以及上市公司信息披露等相关知识进行了学习。

    二、监事会独立意见

   (一)公司依法经营运作情况。

    报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事

会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司

章程》及有关法律法规和制度的要求依法经营,公司重大经营决策及决策程序合

法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时,能认真贯彻执行国家相关法律

法规、《公司章程》及股东大会和董事会的决议,未发现公司董事、高管人员在

履行职责时有违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。

    (二)检查公司财务情况。

    报告期内,公司监事会认真检查和审核了本公司的财务报告及相关资料,监

事会认为:公司财务报告的编制符合《企业会计制度》的有关规定,公司 2015

年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。对此,立信会计师事务

所(特殊普通合伙) 出具了“标准无保留意见”审计报告。

    (三)检查公司重大收购、出售资产情况

    报告期内,公司严格执行了国有资产监管的有关政策及制度规定,对重大资

产处置、重大投资、重大资产收购等方面均按规定在总经理办公会集体讨论,并

按规定程序审批后执行。

    (四)检查公司关联交易情况

    报告期内,公司监事会认真检查和审核了公司的关联方交易合同和相关财务

资料,公司与相关关联方交易程序合法、价格合理,未发现内幕交易及损害股东
权益或造成公司资产流失的现象。

    (五)检查公司内部控制方面的情况

    报告期内,公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,

符合有关法律法规和证券监管部门的要求规定。2015年公司内部控制制度能够贯

彻落实执行,在公司经营管理各个关键环节、关联交易、重大投资、信息披露等

方面发挥了较好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的

控制提供保证,公司内部控制制度是有效的。

    (六)检查子公司情况

    报告期内,公司监事会对重庆西仪子公司的财务管理进行了监督检查,未发

现子公司损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

    三、监事会对公司2015年度经营业绩的基本评价

    2015 年,公司通过开拓市场、结构调整、争取政策多项措施,全年实现营

业收入 45,978 万元,但主营业务受内外部宏观经济形势的影响,主业盈利能力

有所下降,利润总额为-3,413 万元。2015 年,连杆产品第一大主业的地位进一步

得到巩固,营业收入同比增加 11.98%;其他工业产品、机床业务及其他产品收

入本年萎缩明显,合计占主营业务收入的比重有所下滑。

    公司监事会对公司董事、高管的建议:(1)提升其他工业产品的自主研发能

力和制造能力;(2)继续强化基础管理,严控应收账款、存货风险,提高公司发

展质量和效益。(3) 积极推动公司技术更新,开发高端产品,减少公司产品系

列过于集中带来的市场风险。(4)加大产业结构调整,提高企业的竞争力。