新闻源 财富源

2019年11月19日 星期二

西仪股份(002265)公告正文

西仪股份:2014年度监事会工作报告

公告日期:2015-03-25

    云南西仪工业股份有限公司
    2014 年度监事会工作报告
    2014年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公
    司监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真
    履行各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,对公司
    重大决策及经济运行进行监督,为公司的规范运作和发展起到了积极作用,现将
    2014年度监事会主要工作报告如下:
    一、2014年主要工作开展情况
    (一)报告期内,监事会积极关注本公司经营计划及决策,对公司重点工作
    开展和经营指标的完成实施跟踪监督。全年召开监事会会议10次,其中正式会议
    4次,临时会议6次。对公司2014年各季度及年度生产经营情况进行了检查、分析,
    提出监事会的意见和建议,遵循有利于公司发展和维护股东权益两大原则,积极
    支持董事会及经理班子开展工作,对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。
    (二)报告期内,监事会全体成员列席了2014年度董事会所召开的10次会议。
    按时出席了报告期内董事会召集召开的2次股东大会。审议了董事会相关决议及
    监事会工作报告,审议内容涉及公司经营目标、财务预决算、投资、人事变动、
    规范化管理等内容,通过出席公司股东大会、列席董事会和召开监事会会议等形
    式,加强对公司重大决策及日常生产经营管理、财务管理、高管人员行为实施有
    效监督,充分发挥监事会的监督职能,有效促进了公司决策程序规范化和合法合
    规,提高了公司依法经营和规范化管理水平。
    (三)监事会积极关注公司的重大经营决策,监事会主席及成员通过列席公
    司2014年度总经理办公会等会议,对公司经营决策程序及内部控制执行等方面行
    使了监督职责。
    (四)2014年度监事会确定2项重点关注事项,对公司降存货和分公司经济运
    行质量进行了重点关注。
    (五)结合公司管理提升、内部控制建设体系建设等企业重大经营管理工作,
    与公司内部业务部门一起开展了专项检查活动。
    (六)监事会在认真开展各项监督检查工作的同时,积极组织学习和加强业
    务培训。对《国有资产监督法律法规制度办法汇编》、《公司法》、《企业内部
    控制主要风险点、关键控制点与案例解析》以及上市公司信息披露等相关知识进
    行了学习。
    二、监事会独立意见
    (一)公司依法经营运作情况
    报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事
    会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
    章程》及有关法律法规和制度的要求依法经营,公司重大经营决策及决策程序合
    法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时,能认真贯彻执行国家相关法律
    法规、《公司章程》及股东大会和董事会的决议,未发现公司董事、高管人员在
    履行职责时有违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。
    (二)检查公司财务情况
    报告期内,公司监事会认真检查和审核了本公司的财务报告及相关资料,监
    事会认为:公司财务报告的编制符合《企业会计制度》的有关规定,公司 2014
    年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。对此,立信会计师事务
    所(特殊普通合伙) 出具了“标准无保留意见”审计报告。
    (三)检查公司重大收购、出售资产情况
    报告期内,公司严格执行了国有资产监管的有关政策及制度规定,对重大资
    产处置、重大投资等方面均按规定在总经理办公会集体讨论,并按规定程序审批
    后执行。2014 年公司将所持西仪安化 51%股权,以 70 万元价格全部转让给重庆
    百吉机械厂。转让过程完全按照国有产权转让相关规定办理。公司无重大资产收
    购事项。废旧物资的处理程序合法,实行了公开招标,未发现损害股东权益或造
    成公司资产流失的现象。
    (四)检查公司关联交易情况
    报告期内,公司监事会认真检查和审核了公司的关联方交易合同和相关财务
    资料,公司与相关关联方交易程序合法、价格合理,未发现内幕交易及损害股东
    权益或造成公司资产流失的现象。
    (五)检查公司内部控制方面的情况
    报告期内,公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,
    符合有关法律法规和证券监管部门的要求规定。2014 年公司内部控制制度能够
    贯彻落实执行,在公司经营管理各个关键环节、关联交易、重大投资、信息披露
    等方面发挥了较好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险
    的控制提供保证,公司内部控制制度是有效的。
    (六)检查子公司情况
    报告期内,公司监事会对公司的重庆西仪子公司的财务管理进行了监督检
    查,未发现子公司损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
    三、监事会对公司2014年度经营业绩的基本评价
    2014年,公司积极应对内外部挑战,按照稳中求进、提质增效的工作总基调,
    全力打好“三大攻坚战”,着力稳增长、调结构、提效益、控风险、促和谐,全
    面推行“分灶吃饭”经营机制,大力实施“211”战略和“356”战略。通过全体
    干部员工共同努力,各项工作都取得较好成效。全年实现营业收入46,784.40万
    元,同比增加27.33%;利润总额844.72万元,同比增加38.93%;在岗员工年人均
    收入增长20 %以上。
    2014 年公司连杆销售量同比增长 20%,连杆产品结构日趋合理化,产品的
    盈利能力不断提高,其他工业产品实现突破性增长,科技创新体系建设和创新能
    力得到进一步提升,全面深化改革取得新成效,管理水平得到进一步提升。建议
    公司管理层:(1)加大产品开发力度。提高核心竞争力,促进产品升级换代;(2)
    加强投资管理,发挥投资的战略导向作用,把好投资的市场关、技术关、法规关
    和效益关,严防投资风险,提高投资效益; (3)进一步拓宽融资渠道,充分发
    挥资金杠杆作用,择机筹划利用上市公司平台,降低公司融资成本;(4)继续强
    化基础管理,严控存货和关注应收账款的风险,提高公司发展质量和效益。