新闻源 财富源

2020年01月20日 星期一

北化股份(002246)公告正文

北化股份:第四届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2018-03-03

证券代码:002246                证券简称:北化股份           公告编号:2018-013




                    四川北方硝化棉股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议
的会议通知及材料于 2018 年 2 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监
事,会议于 2018 年 3 月 2 日以通讯方式召开,本次会议应出席监事 3 名,实际出席
监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:
    (一)会议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲
置前次募集资金进行现金管理的议案》。
    经审议,监事会认为:公司使用部分闲置前次募集资金进行现金管理,符合
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金投资计划正常进
行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,该事项决策和
审议程序合法、合规。监事会同意公司在保障投资资金安全且确保不影响募集资
金投资计划正常进行的前提下,使用不超过 3,550 万元的闲置前次募集资金进行
现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存
款利率的短期(期限不超过 12 个月)保本型银行理财产品。决议有效期限为自公
司监事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可


                                    -1-
以循环滚动使用。
    (二)会议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲
置本次募集资金进行现金管理的议案》。
    经审议,监事会认为:公司使用部分闲置本次募集资金进行现金管理,符合
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金项目建设和募集
资金投资计划正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的
情形,该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司在保障投资资金安全
且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不
超过 39,350 万元的闲置本次募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性
好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过 12 个月)保
本型银行理财产品。决议有效期限为自公司监事会审议通过之日起十二个月内有
效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                           四川北方硝化棉股份有限公司

                                                  监   事   会

                                              二〇一八年三月三日




                                  -2-