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2019年10月18日 星期五

科大讯飞(002230)公告正文

科大讯飞:第四届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-08-10

证券代码:002230             证券简称:科大讯飞             公告编号:2017-049

                       科大讯飞股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会议召开情况

    科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第六次会议于 2017 年 7 月 29
日以书面形式发出会议通知,2017 年 8 月 8 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应
参会监事 5 人,实际参会监事 5 人,其中高玲玲女士以通讯方式出席会议,会议由监事会
主席高玲玲女士主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情
况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
    (二)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2017 年半年度报告全
文及摘要》。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (三)以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整 2017 年日常关联交
易预计的议案》,关联监事高玲玲回避表决。
    经核查,监事会认为:公司调整 2017 年日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、
公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议


   特此公告。


                                           科大讯飞股份有限公司
                                                 监 事 会
                                            二〇一七年八月十日