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2019年10月16日 星期三

科大讯飞(002230)公告正文

科大讯飞:第四届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-05-18

证券代码:002230             证券简称:科大讯飞          公告编号:2017-037

                         科大讯飞股份有限公司
                     第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会议召开情况

    科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第五次会议于 2017 年 5 月 11
日以书面形式发出会议通知,2017 年 5 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应
参会监事 5 人,实际参会监事 5 人,其中高玲玲女士以通讯方式出席会议,会议由监事会
主席高玲玲女士主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于“智慧课堂及在线教学云
平台”募集资金项目延期的议案》。
    经审核,监事会认为:公司本次对“智慧课堂及在线教学云平台”募集资金项目延期,
适应市场发展及公司经营政策的变动,符合公司实际情况和全体股东的利益,有利于募集
资金投资项目的顺利实施,未改变募集资金的使用方向和投资内容,不存在损害公司及股
东利益,特别是中小股东利益的情形。
    (二)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途及
实施主体的议案》。
    经审查,监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途及实施主体,符合公司实际情
况和整体发展规划,有利于公司加快市场布局,增强公司的核心竞争力,提高募集资金使
用效率。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未改变募集资金的投向、
项目实施的实质内容,不影响募集资金投资项目的实施,符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资
金管理办法》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意该议案待提交公司股东大
会审议通过后实施。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议


    特此公告。


                                           科大讯飞股份有限公司
                                                 监 事 会
                                           二〇一七年五月十八日