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2019年10月18日 星期五

科大讯飞(002230)公告正文

科大讯飞:第四届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-04-18

证券代码:002230             证券简称:科大讯飞            公告编号:2017-030

                       科大讯飞股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会议召开情况

    科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 11 日
以书面形式发出会议通知,2017 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参
会监事 5 人,实际参会监事 5 人,其中高玲玲女士以通讯方式出席会议,会议由监事会主
席高玲玲女士主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文
及正文》。

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (二)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整股权激励计划的价格、
激励对象名单及授予数量的议案》。

    经审查,监事会认为:本次对第二次股票期权激励计划行权价格的调整及限制性股票
激励计划授予价格调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规和规范性文件以及公司《第二期股票期权激励计划(草案)》、《限制性股票激励计划
(草案)》的相关规定;监事会对公司本次限制性股票激励计划调整后的激励对象名单和
授予数量进行了再次确认,认为:由于公司限制性股票激励计划中确定的部分激励对象因
离职等原因失去股权激励资格,因而公司董事会对限制性股票的激励对象及其授予数量进
行了相应调整,本次调整是合法的,本次调整后的最终激励对象均为在公司任职人员,公
司董事会对限制性股票的激励对象及其授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办
法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》等相关法律、法规和规范性文
件的规定,调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。


    (三)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向激励对象授予限制性股

票激励计划首次授予部分的议案》。
    经审核,监事会认为:公司本次限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的
审批程序,授予条件成就,董事会确定 2017 年 4 月 21 日为授予日,该授予日符合《上市
公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划关于授予日的规定;公司本次限制性股票激
励计划首次授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司本次激励计划规
定的禁止授予权益的情形,激励对象的主体资格合法、有效。同意确定 2017 年 4 月 21
日为公司本次限制性股票激励计划的授予日,并同意公司根据《上市公司股权激励管理办
法》及公司本次激励计划的相关规定授予 922 名激励对象 6,258.4 万股限制性股票。


    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第四次会议决议


    特此公告。

                                             科大讯飞股份有限公司

                                                    监 事 会

                                             二〇一七年四月十八日