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2019年10月17日 星期四

科大讯飞(002230)公告正文

科大讯飞:第四届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-03-21

证券代码:002230             证券简称:科大讯飞             公告编号:2017-019

                       科大讯飞股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第三次会议于 2017 年 3 月 8

日以书面形式发出会议通知,2017 年 3 月 18 日在公司会议室召开。应参会监事 5 人,实

际参会监事 5 人,会议由监事会主席高玲玲女士主持,本次会议的召开与表决程序符合《公

司法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报

告》。

    本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    (二)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。

    本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    (三)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年度利润分配的预案》。

    本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    (四)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2016 年度内部控制评价

报告》。

    经审核,监事会认为:公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内

部控制规范体系,并在经营活动中得到了有效执行,总体上符合监管机构的相关要求。

    公司董事会出具的《2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内

部控制的建设及运行情况。
    (五)以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易

的议案》,关联监事高玲玲回避表决。

    经核查,监事会认为:公司拟发生的 2017 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、

法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、

公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    (六)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》。

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    (七)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于以募集资金置换先期投

入的议案》。

    经审核,监事会认为:公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发

展和全体股东的利益需要,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,同时华普天健会计

师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于科大讯飞股份有限公司以募集资金置换先期投入

的鉴证报告》,本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,符合《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资

金管理制度》等相关规定。

    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议


    特此公告。

                                             科大讯飞股份有限公司

                                                   监 事 会

                                            二〇一七年三月二十一日