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2019年10月20日 星期天

科大讯飞(002230)公告正文

科大讯飞:第四届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-01-11

证券代码:002230               证券简称:科大讯飞              公告编号:2017-004

                         科大讯飞股份有限公司
                     第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2017 年 1 月 9
日以书面形式发出会议通知,2017 年 1 月 10 日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司
会议室召开。应参会监事 5 人,实际参会监事 5 人,其中高玲玲女士以通讯表决方式出席
会议,会议由监事高玲玲女士主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司第四届监事会主
席的议案》。
    选举高玲玲女士为公司第四届监事会主席。
    (二)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购
买低风险理财产品的议案》。
    监事会经审核后认为:公司目前经营状况良好,自有资金充裕,在保证流动性和资金
安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有
资金收益,且不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,相关程序符
合相关法律法规的规定,同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。
    《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见 2017 年 1 月 11 日的《证
券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    (三)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于第二期股票期权激励计
划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。
    经核查,公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权及预留部分股票期权第
一个行权期未达到行权条件,公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销,符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小
企业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及公司《第二期股票期权激励计划(草案)》的规定,不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响,不会影响全体股东的利益,同意公司第二期股票期权激励计划首次
授予部分股票期权及预留部分股票期权第一个行权期未达到行权条件的获授期权予以注
销。
    《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权及预留部分股票期权第
一个行权期行权条件未达标予以注销的公告》详见 2017 年 1 月 11 日的《证券时报》、 中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。



    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议



    特此公告。



                                                          科大讯飞股份有限公司

                                                                监 事 会

                                                          二〇一七年一月十一日