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2019年10月22日 星期二

科大讯飞(002230)公告正文

科大讯飞:第三届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2016-04-26

证券代码:002230             证券简称:科大讯飞           公告编号:2016-031


                           科大讯飞股份有限公司
                  第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会议召开情况

    科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十七次会议于 2016 年 4 月
13 日以书面形式发出会议通知,2016 年 4 月 23 日在安徽省宣城市泾县观塘会议室召开。
应参会监事 5 人,实际参会监事 5 人,其中高玲玲女士以通讯方式出席会议,会议由监事
会主席高玲玲女士主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文
及正文》。

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (二)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于股权激励计划授予对象、
期权数量及行权价格进行调整的议案》。

    经审查,监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划(草案修订稿)》、《第二期
股票期权激励计划(草案)》进行的,调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合证监会下发的《上市公司股权
激励管理办法》(试行)及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件,其作为
公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

    三、备查文件

   经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十七次会议决议



   特此公告。




                                             科大讯飞股份有限公司
                                                    监 事 会
                                             二〇一六年四月二十六日