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2019年10月17日 星期四

科大讯飞(002230)公告正文

科大讯飞:第三届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2015-11-27

证券代码:002230             证券简称:科大讯飞           公告编号:2015-060

                        科大讯飞股份有限公司
                  第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十四次会议于 2015 年 11 月

19 日以书面形式发出会议通知,2015 年 11 月 26 日以现场和通讯表决方式同时进行的方

式在公司会议室召开。应参会监事 5 人,实际参会监事 5 人,其中高玲玲女士以通讯方式

出席会议,会议由监事会主席高玲玲女士主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》

和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对股权激励计划期权授
予对象、行权数量进行调整的议案》。

    经审查,监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划(草案修订稿)》、《第二期
股票期权激励计划(草案)》进行的,调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合证监会下发的《上市公司股权
激励管理办法》(试行)及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件,其作为
公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

    (二)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司<股票期权激励计划
(草案修订稿)>首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期可行权的
议案》。

    监事会对公司首期股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期和预留股票
期权第二个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实,认为:公司首次授予的股票期权
332 名和预留股票期权 75 名激励对象行权资格合法、有效,满足公司股票期权激励计划
首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期行权条件,同意公司向激励
对象以定向发行公司股票的方式进行行权。


    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议


    特此公告。




                                           科大讯飞股份有限公司

                                                 监 事 会

                                         二〇一五年十一月二十七日