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2019年10月19日 星期六

科大讯飞(002230)公告正文

科大讯飞:第三届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2015-04-28

证券代码:002230             证券简称:科大讯飞           公告编号:2015-030

                         科大讯飞股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十一次会议于 2015 年 4 月

17 日以书面形式发出会议通知,2015 年 4 月 25 日以现场和通讯表决同时进行的方式在公

司会议室召开。应参会监事 5 人,实际参会监事 5 人,其中高玲玲女士以通讯表决方式出

席会议,会议由监事会主席高玲玲女士主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》

和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《未来三年(2015-2017 年)股东回

报规划》。

    本规划综合考虑了公司经营发展实际、发展所处阶段、现金流量状况、资金需求等情

况,注重公司的长远和可持续发展;重视给予投资者合理投资回报,强调现金分红,保持

了公司利润分配政策的连续性和稳定性。

    本规划有利于增强公司利润分配的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,符合相

关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益

的情形。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十一次会议决议


    特此公告。
科大讯飞股份有限公司

      监 事 会

二〇一五年四月二十八日