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2019年10月22日 星期二

三力士(002224)公告正文

三 力 士:关于第六届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2018-02-09

证券代码:002224             证券简称:三力士         公告编号:2018-018


                        三力士股份有限公司

               关于第六届监事会第一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知
于 2018 年 2 月 2 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2018 年 2 月 8 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。
    3.会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
    4.会议由沈国建先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议,通过了如下议案:
    审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
    同意选举沈国建先生为公司第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会会
议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止(沈国建先生简历详见附件)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                 三力士股份有限公司监事会
                                                      二〇一八年二月八日
                           附件:沈国建简历


    沈国建,男,中国国籍,无境外永久居住权,出生于 1968 年 8 月,大专学
历,中共党员。1986 年 4 月进入公司,曾任绍兴胶带厂炼胶工、硫化工、车间
副主任,现任公司监事。沈国建先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级
管理人员、公司控股股东及实际控制人不存在任何关系,未受中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被最高人民法院认定为失信被执行人。