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2020年05月28日 星期四

恒康医疗(002219)公告正文

恒康医疗:2015年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2015-07-02

                                                   恒康医疗集团股份有限公司

证券简称:恒康医疗              证券代码:002219          公告编号:2015-087




                      恒康医疗集团股份有限公司

                 2015年第二次临时股东大会决议公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对

      公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    重要提示:
    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
    2、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开 。
    3、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法
规和《公司章程》的规定。

    一、会议通知情况

    《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》

(公告编号:2015-073)于2015年6月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间

    1.1 现场会议召开时间:2015 年 7 月 1 日(星期三)下午 15:00

    1.2 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2015年7月1日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;

    1.3 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 6
月 30 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间。




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                                                 恒康医疗集团股份有限公司


    2、现场会议召开地点:成都市锦江工业开发区金石路 456 号公司会议室

    3、会议召集人:公司董事会

    4、会议召开方式:网络投票和现场投票表决相结合

    5、现场会议主持人:董事     周先敏先生

    三、会议出席情况

    1、出席会议总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 2 人,代表有

表决权股份 317,620,300 股,占公司股份总数 756,504,132 股的 41.99%,董事长

段志平先生因出差,委托董事周先敏先生主持了本次会议,部分董事、监事及高

级管理人员出席了本次现场会议。四川蜀鼎律师事务所张晓远、张乃博律师为本

次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权股份

317,620,300 股,占公司股份总数 756,504,132 股的 41.99%

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东共 0 人,代表有表决权股份 0 股,占公司股份总数

756,504,132 股的 0.00%

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表

决,具体表决情况如下:

    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

    表决结果:同意 317,620,300 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对
0 股 ,占出席会议有表决权股份的 0.00%。弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
数的 0.00%。其中,中小投资者投票统计同意 16,300 股,反对 0 股,弃权 0 股。




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                                                   恒康医疗集团股份有限公司


    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所到会律师见证,并出具了《法律意见
书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股
东大会议事规则》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;
会议的表决程序及表决结果合法有效,本次股东大会决议均合法有效


    六、备查文件

    1、恒康医疗集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;

    2、法律意见书



    特此公告!



                                                 恒康医疗集团股份有限公司

                                                        二○一五年七月一日




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