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2020年01月21日 星期二

海利得(002206)公告正文

海 利 得:第三届监事会第八次会议决议的公告

公告日期:2009-04-18

    证券代码:002206证券简称:海利得 公告编号:2009-014
    浙江海利得新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议的公告
    本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2009年4月6日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2009年4月16日下午16:00在浙江海利得新材料股份有限公司三楼会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持,参加会议的监事为:王英才先生、邱军明先生、钱培华女士、
    陆瑛娜女士,同时公司董事会秘书黄卫书先生、财务负责人吕佩芬女士列席了本次会议。
    本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以书面表决的方式,审议并表决了以下议案:
    一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2008年度监事会工作报告》。
    本报告需提交公司2008年年度股东大会审议,《2008年年度报告》。
    二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2008年度财务决算的报告》。
    本报告需提交公司2008年年度股东大会审议。
    三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2OO8年年度报告及摘要》
    本报告需提交公司2008年年度股东大会审议。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江海利得新材料股份有限公司2008年年度
    报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2008年度利润分配的预案》。
    具体内容:根据浙江天健东方会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的审计报告(浙天会审[2009]第1958号)确认,2008年公司实现净利润92,316,752.47元,依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积9,120,882.38元后,报告期末累计未分配利润为208,832,761.93元,决定拟以公司股票发行后的股本总数12500万股为基数,按照持股比例分配现金股利27,500,000元(含税),即向全体股东按每10股分配红利2.20元(含税)。本次不进行资本公积金转增股本。
    本议案需提交公司2008年年度股东大会审议。
    五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2008年度内部控制自我评价报告》。
    监事会对董事会关于公司2008年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的
    建设和运行情况进行了审核,认为:《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《董事会关于募集资金2008年度
    使用情况的专项报告》。
    七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》具体内容:公司提议续聘浙江天健东方会计师事务所为浙江海利得新材料股份有限公司2009年度审计机构。
    本议案需提交公司2008年年度股东大会审议。
    八、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更公司灯箱布产品财务成本核算方法的议案》。
    具体内容:由于公司塑胶事业部灯箱布业务在接单、生产、销售整个流程中,都采用订单管理。为了更准确、更合理的核算灯箱布产品每一张订单的成本及盈利情况,公司决定自2009年1月1日起将灯箱布业务的财务成本核算方法由原来的分类法改为订单法,公司其他产品的核算方法不变。实施该核算方法后不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次灯箱布产品财务成本核算方法的变更不会对公司的净利润、所有者权益产生影响,也不会导致公司的盈利性质发生变化。
    浙江海利得新材料股份有限公司
    监事会
    二OO九年四月十八日