新闻源 财富源

2020年01月18日 星期六

大连重工(002204)公告正文

大连重工:第四届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2018-01-20

证券代码:002204           证券简称:大连重工            公告编号:2018-003

          大连华锐重工集团股份有限公司
        第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第十七次会议于 2018 年 1 月 15 日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知,于 1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应参
与表决董事 7 人,发出会议表决票 7 份,实际收到董事表决回函 7
份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。
     会议以记名投票方式,审议通过了以下议案:
     1.审议通过《关于拟对外出租资产的议案》
     董事会同意公司将位于大连市沙河口区景宾巷 2 号的大重宾
馆土地、建(构)筑物及其附属设备和配套设施以公开挂牌方式
整体对外出租,租赁期限不低于 8 年。租金将以国资监管机构认
可的具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告作为定价
依据,最终根据挂牌结果予以确定,但不得低于租金评估值。
     具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     2.审议通过《关于向下属公司提供委托贷款的议案》
     根据公司控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司和全资子公
司大连华锐重工铸业有限公司生产经营需要,公司拟委托浦发银行
向上述子公司分别发放总额不超过 70,000 万元和 40,000 万元的贷
款,利率按不超过一年期贷款基准利率执行,期限一年,由上述子
公司根据生产经营需要进行提款。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保
的议案》
    根据公司生产经营需要,公司及 14 家下属子公司拟向银行申
请 116.90 亿元人民币和 2,700 万美元的综合授信额度。其中 14 家
下属公司申请银行综合授信额度为 41.50 亿元人民币和 2,700 万美
元,期限一年。公司为 14 家下属公司的上述授信提供担保,担保
方式为连带责任保证。担保情况全文详见刊载于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提请股东大会审议。
    特此公告




                             大连华锐重工集团股份有限公司
                                         董 事 会
                                      2018 年 1 月 20 日